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10:28 PRIME INVEST<00721> - 公告 (07)
http://www.jrj.com    2006年02月20日 10:28    财华网
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    将会包括两名执行董事(分别为王女士及庞宝林先生)、三名非执行董事 (分别为蓝宁先生、陈普芬博士及丁小斌先生)及三名独立非执行董事(分 别为陈惠彬博士、张涌先生及顾秋荣先生)。下文乃根据上市规则第 13.51(2)条之规定载列蓝宁先生之简历。 蓝宁先生,43岁,北京大学工商管理硕士,原中国保利集团公司之资深董 事、广州保利投资有限公司之创办人兼主席。蓝宁先生在多类业务中具有 丰富经验,包括国际贸易、物业发展、投资、资产管理、证券、公司并购、 国内及海外策略性投资等。蓝宁先生乃金榜集团控股有限公司(其股份在 联交所上市)之执行董事。蓝宁先生担任本公司非执行董事职务之任期现 时尚未厘定,故彼可以继续担任此职务直至本公司下届股东周年大会举行 日期为止。本公司不会向蓝宁先生支付任何董事袍金或任何形式之酬金。 除上文披露者外,蓝宁先生在最近三年来并无在其他上市公司担任任何董 事职务。蓝宁先生已确认,彼与董事会并无任何意见不合,亦无任何因其 调任而须敦请股东及联交所注意之事宜。 由完成生效时起,王干芝先生(「王先生」)将获委任为执行董事,而陈先 生及陈颖中先生亦将获委任为非执行董事。董事会此後将会包括三名执行 董事(分别为王女士、庞宝林先生及王先生)、五名非执行董事(分别为 蓝宁先生、陈普芬博士、丁小斌先生、陈先生及陈颖中先生)、及三名独 立非执行董事(分别为张惠彬博士、张涌先生及顾秋荣先生)。陈先生之 简历载於上文「认购者之资料」一节,而王先生及陈颖中先生之简历如下: 王先生,现年53岁,彼为Argo Global Capital, LLC.之合夥人。Argo Global Capital, LLC.乃一间创业资本公司,专门代表第三方投资者投资於从事 通讯及互联网行业之公司。王先生负责代表第三方投资者物色交易、作出 投资决定及进行审慎核查工作。於本公布发表日期,Argo Global Capital, LLC.管理之资金总数约为3亿美元。王先生在一九九零年一月至二零零五 年十二月期间内乃Transpac Capital Limited(其为一间主要从事资产管 理及提供证券及企业财务顾问服务之公司)之董事兼行政副总裁。在其於 Transpac Capital Limited之任期内,Transpac Capital Limited管理 之资金总数约为8.2亿美元,而王先生当时之职责为代表第三方投资者管 理投资。王先生亦为三间香港上市公司之董事会成员,包括身为丰金业 科技有限公司之非执行董事、福田实业(集团)有限公司之独立非执行董 事及辉煌科技(控股)有限公司之独立非执行董事。彼在资本投资市场积 逾多年经验,其中包括代表第三方投资者进行专业投资管理。王先生持有 香港中文大学之理科学士学位及商务管理硕士学位。王先生为香港创业及 私募投资协会之主席,亦为香港电子业商会之副主席。彼亦为香港青年工 业家协会之会员、香港汽车零部件工业协会之副总裁及香港关键性零部件 制造业协会之名誉司库。王先生与陈先生、陈颖中先生、本公司之董事、 高级管理层或主要股东或控股股东并无任何关连。王先生并无拥有本公司 之任何证券权益(见证券及期货条例第XV部之定义)。就王先生所知,并 无任何须敦请股东注意之其他事宜。监於本公司现时之财政状况,王先生 同意本公司毋须向其支付任何董事袍金或任何其他形式之酬劳。倘在将来 认为适宜向王先生支付酬金之时,王先生之酬金将会由董事会参考当时之 市场状况及本公司财政状况後厘定,并会不时作出检讨。王先生在受聘为 董事会成员後,将会协助本公司选定投资项目及作出投资决定。身为Argo Global Capital, LLC.之合夥人兼建议受委任之执行董事,王先生现时估 计,在Argo Global Capital, LLC.与本公司之间,王先生将会投放其约 40%之时间於本公司。各董事认为王先生将会拨出足够时间处理本公司之 事务。 陈颖中先生,现年23岁,毕业於英国University of Edinburgh,获得经 济及会计硕士学位。陈颖中先生现时於一间以香港为业务基地之私人公司 担任市场事务高级行政人员,负责与客户联络,跟进客户之指示及物色及 建立新客户基础。彼乃陈先生之儿子。陈颖中先生并无从事任何直接或间 接与本集团业务造成竞争(或预期将会造成竞争)之业务。陈颖中先生在 最近三年来并无在任何公司(泛指股份在联交所上市之公司)担任董事职 务,而彼并无任何代表第三方投资者进行专业投资管理之经验。除身为陈 先生之儿子外,陈颖中先生与本公司任何董事、高级管理层或主要股东或 控股股东并无任何关连,而陈颖中先生并无拥有本公司证券之任何权益 (见证券及期货条例第XV部之定义)。就陈颖中先生所知,并无任何须敦 请股东注意之其他事宜。本公司不会向陈颖中先生支付任何董事袍金或任 何其他形式之酬劳。 收购守则对认购者之影响 在认购协议完成後,认购者及其一致行动人士将会持有本公司经扩大已发 行股本约65.0%。倘不获授清洗豁免,则认购者及其一致行动人士将须遵 照收购守则第26条之规定,提出一项全面收购建议,以收购尚未由认购 者及其一致行动人士拥有或控制之全部已发行新股份。然而,认购者将会 根据收购守则第26条之豁免注释之附注1向执行理事申请授出清洗豁 免,而获授清洗豁免与否亦须视乎是否获得独立股东之有关批准。 执行理事授出清洗豁免乃认购协议之一项先决条件。倘获授清洗豁免,认 购者将毋须因配发及发行认购股份一事而根据收购守则第26条向股东提 出一项全面收购建议。 在完成後,认购者将会持有本公司经扩大已发行股本之50%以上。因此, 在遵守上市规则之最低限度25%公众持股量规定下,认购者可购买及/或 认购额外新股份而不会触发须根据收购守则而承担进一步提出全面收购 建议之责任。 除根据认购协议而认购股份外,於本公布发表日期,认购者及其任何一致 行动人士并无拥有任何股份、购股权、认股权证、衍生工具或可兑换成为 股份之证券,而彼等在本公布发表日期前六个月内并无买卖任何股份。 本集团之资料 本公司乃一间於二零零零年七月十二日在开曼群岛注册成立之受豁免有 限公司,经营投资控股业务,其股份根据上市规则第21章於二零零一年 在联交所上市。本集团之主要业务为投资於在香港及中国其他地区成立及 /或经营业务之上市及非上市公司。 本集团在截至二零零三年、二零零四年及二零零五年六月三十日止年度分 别录得之经审核营业额约为3,500,000港元、无及无;在截至二零零三年、



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