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10:28 PRIME INVEST<00721> - 公告 (06)
http://www.jrj.com    2006年02月20日 10:28    财华网
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    付之酬金,於二零零五年十二月三十一日约为15,000港元,而於二零零 五年六月三十日则约为7,500港元;及(v)应向张惠彬博士支付之酬金, 於二零零五年十二月三十一日约为15,000港元,而於二零零五年六月三 十日则约为7,500港元。 由一位独立第三方提供之贷款乃指一笔由一位独立第三方(其为非执行董 事丁小斌先生之友人)向本集团垫支为数合共400,000港元之款项,供本 集团作一般营运资金之用,本集团并无为此笔款项作出任何担保或以任何 资产作抵押,此笔款项乃不计息及无确实还款期。 10. 附注1至8所载之所有欠款均为无担保;亦并非以本集团之任何资 产作抵押。附注1至4及6所载之所有向本集团垫支之贷款均已用作本集 团之一般营运资金。 为着舒解业务上的困境及扭转劣势,本集团一直寻找集资机会,亦曾就此 与若干有意投资者展开磋商。於二零零五年十一月二日,本公司与认购者 订立认购协议。据此,认购者有条件同意以现金合共8,000,000港元认购 89,142,857股认购股份。各董事相信,本集团之财政状况将会因为该笔注 资而改善,而各董事亦会联络本集团之债权人,商讨制定债务重组计划, 以进一步巩固本集团之财政状况及增强营运能力。 所得款项之用途 估计因进行认购事项所得之款项净额约7,000,000港元将会用作偿还本集 团之债务。 本公司股权架构之变动 下表载列本公司在完成前及紧随完成後之股权架构,按本公布发表日期之 已发行股份数目计算: 於本公布发表日期 在认购事项完成後 概约 概约 股份 百份比率 新股份 百份比率 认购者及其一致行动人士(见收购守则之定义) - - 89,142,857 65.0 Advance Elite Holdings Limited(附注1) 8,500,000 17.7 8,500,000 6.2 Deng Chi Yuan(附注2) 4,830,000 10.1 4,830,000 3.5 公众人士 34,670,000 72.2 34,670,000 25.3 总计 48,000,000 100.0 137,142,857 100.0 附注: 1. Advance Elite Holdings Limited乃Oceanwide之全资附属公司。 就各董事所知,刘先生及Chan Sui Kuen女士(其为刘先生之配偶)均为 Oceanwide已发行股本之实益股东,分别持有Oceanwide已发行股本约 28.75%及12.08%。Oceanwide余下之已发行股本由Paul Lan先生拥有约 20.83%、由Cheung Sze Wing女士拥有约21.67%及由中信集团(由国有资 产监督管理委员会全资实益拥有)拥有约16.67%。 2. 就各董事在作出一切合理查询後所知、得悉及相信,於本公布发表 日期,Deng Chi Yuan先生与本公司之任何关连人士并无关连,而其在完 成後所持之本公司已发行股本约3.5%将视作公众持股量。 紧随完成後,认购者将会成为本公司之控股股东,持有本公司经配发及发 行认购股份而扩大之已发行股本约65.0%,而本公司之公众持股量将约为 28.8%。 於本公布发表日期,本公司并无任何其他已发行但尚未行使之购股权、认 股权证、衍生工具或其他可兑换为股份之证券。 认讲者之资料 认购者乃一间於英属处女群岛注册成立之投资控股公司。除订立认购协议 之外,认购者自注册成立以来并无进行任何业务活动。认购者由陈先生全 资实益拥有。 陈先生,现年50岁,在中国汽车工业之业界内积累丰富经验(包括制造 及销售汽车元件及零部件及在全球进行有关贸易业务)。陈先生之业务覆 盖中国多个地区,而其业务夥伴包括世界各地知名的汽车品牌及中国制造 之汽车品牌。陈先生在香港及中国担任多个与汽车工业有关之公职,包括 (但不只限於)香港特区政府创新科技署「香港汽车零部件研究发展中心」 委员会之成员、香港贸易发展局中国事务委员会之成员、香港生产力促进 局-香港汽车零部件工业协会之主席、国际汽车工程师学会-香港之永久 荣誉主席、广东省清远市外商投资企业协会之副主席。如下文「董事会成 员之更替」一节所披露,由完成开始,陈先生将会获委任为非执行董事。 陈先生并无经营任何与本集团直接或间接造成竞争之业务。陈先生在过去 三年来并无在任何公司(泛指股份在联交所上市之公司)担任任何董事职 务,而彼并无代表第三方投资者进行专业投资管理之经验。陈先生并无拥 有本公司之任何证券权益(见证券及期货条例第XV部之定义)。就陈先生 所知,并无任何须敦请股东留意之其他有关事宜。除身为陈颖中先生(建 议由完成开始受委任为本公司之非执行董事)之父亲外,陈先生与本公司 之任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东或下文「董事会成员之更 替」一段所披露任何建议委任之董事并无关连。监於本公司现时之财政状 况,陈先生已同意,本公司毋须向陈先生支付任何董事袍金或任何其他形 式之酬劳。 除订立认购协议外,认购者或其一致行动人士在本公布发表日期前最近六 个月内并无买卖股份。 董事会成员之更替 由本公布发表日期起,蓝宁先生将由执行董事调任非执行董事,而董事会



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