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10:28 PRIME INVEST<00721> - 公告 (01)
http://www.jrj.com    2006年02月20日 10:28    财华网
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    香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完整性 亦不发表任何声明,并明确表示概不会就本公布全部或任何部分内容而产 生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。本公布乃仅供参 考,并不构成收购、购买或认购证券之邀请或要约。 PRIME INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:721) POLY GOOD GROUP LIMITED (於英属处女群岛注册成立之有限公司) 联合公布 (I) 建议迁册 (II) 股本重组(包括削减股本、分拆股本及注销股份溢价账) (III) 建议由认购者认购新股份 (IV) 采纳新的持续经营章程及细则 (V) 申请清洗豁免 及 (VI) 投资管理协议到期 本公司之联席财务顾问 亨达融资有限公司 衍丰企业融资有限公司 迁册及股本重组 各董事建议:(a) 本公司藉取消在开曼群岛注册而由开曼群岛迁册往百 慕达,并根据百慕达之法例以受豁免公司之形式注册及继续经营业务;(b) 藉注销每股股份之已缴足股款0.09港元,把每股已发行股份之面值由 0.10港元削减至0.01港元,及把每股法定但尚未发行股份分拆成为10股 每股面值0.01港元之新股份;及(c)全数注销本公司股份溢价账内之款 项。建议迁册及股本重组对本公司持续经营业务及上市地位不会造成任何 影响。 藉建议股本重组,本公司将能根据认购协议而发行面值低於本公司现时 每股面值0.10港元之新股份,并有助本公司在将来有需要集资时增加灵 活性。建议迁册将能缩短使股本重组生效所需之时间。 迁册须待下列条件履行後方可作实: (a) 股东在本公司股东特别大会上通过所需之特别决议案以批准修订 本公司之组织章程大纲,使迁册能够付诸实行、批准迁册、采纳本公司新 的持续经营章程及细则;及 (b) 遵守开曼群岛法例、百慕达法例及上市规则项下之有关程序及规 定。 股本重组须待下列条件履行後方可作实: (a) 股东在本公司股东特别大会上通过所需之特别决议案以批准股本 重组(包括削减股本、分拆股本及注销股份溢价账); (b) 迁册能够生效; (c) 遵守百慕达法例及上市规则之有关程序及规定以使股本重组生 效;及 (d) 联交所上市委员会批准因股本重组而产生之新股份上市及买卖。 迁册可单独完成,不受股本重组完成与否之影响。股本重组须待迁册生效 後方可完成。待上述条件履行後,各董事现时预期迁册及股本重组将於二 零零六年四月底之前完成。 认购协议 於二零零五年十一月二日,本公司与认购者订立认购协议。据此,本公司 同意配发及发行,而认购者亦同意以现金8,000,000港元认购合共 89,142,857股认购股份(即每股认购股份之认购价约为0.0897港元)。认 购价较股份於最後交易日在联交所所报之收市价每股0.325港元折让约 72.4%,亦较股份在截至最後交易日(包括该日在内)止最近十个交易日 在联交所所报之平均收市价每股0.2945港元折让约69.5%。 89,142,857股认购股份占本公司现已发行股本约185.7%,亦占本公司经 配发及发行认购股份而扩大之已发行股本约65.0%。 因进行认购事项所得之款项净额估计约为7,000,000港元,而各董事拟动 用该笔款项净额以偿还本集团之尚未偿还债务。 清洗豁免 在认购事项完成後,认购者及其一致行动人士将会持有本公司经配发及发 行认购股份而扩大之已发行股本约65.0%。倘认购者及其一致行动人士不 获授出清洗豁免,则须遵照收购守则第26条之规定而提出一项全面收购 建议,以收购尚未由认购者及其一致行动人士拥有或同意将会购入之全部 已发行股份。清洗豁免倘申请成功及获授出,仍需获得独立股东(不包括 Oceanwide及其有关之一致行动人士或联系人士(包括Advance Elite Holdings Limited)在股东特别大会上以点票表决之方式通过有关决议 案,方可作实,而此乃完成之一项先决条件。 投资管理协议到期 董事会谨公布,Glory Investment Assets Limited与本公司订立之投资 管理协议已於二零零五年七月四日到期。由於Glory Investment Assets Limited已不再担任本公司之投资经理,本公司将会就委聘新投资经理一 事再度发表公布。



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