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09:32 德维森控股<02330> - 公告 (03)
http://www.jrj.com    2006年05月29日 09:32    财华网
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    摊薄影响 由於350,000,000股可换股可赎回优先股获悉数转换时,Weina 将持有约50%经悉数转换合共350,000,000可换股可赎回优先 股後的经扩大本公司已发行普通股股本,本公司将需於联交所 网页作公告披露一切有关可换股可赎回优先股换股详情如下: (i) 本公司将於联交所网页作每月公告(「每月公告」)。该公 告将於转换期开始後,在每历月结束後的第五个营业日或以前 作出,并包括以下详情於表内: a. 当月可换股可赎回优先股可有任何转换(如有,转换详 情,包括换股日期、已发行换股数量、每股转换价,如当月无 换股,作负面陈述); b. 任何转换後,剩余可换股可赎回优先股数量; c. 其他交易後,已发行普通股之总数,包括因行使本公司任 何认股权证计划的认股权而发行的普通股;及 d. 在当月开始时及最後一天本公司的已发行股本总数; (ii) 除每月公告外,如因可换股可赎回优先股换股而发行的 普通股数量达到前次每月公告或本公司就可换股可赎回优先股 所及而发之任何公告(视情况而定)中披露的本公司已发行股 本的5%(或其後5%的倍数),本公司将於联交所网页作公告, 包括以上1.所述详情,该时期始於前次每月公告或本公司就可 换股可赎回优先股所及而发之任何公告(视情况而定),直至可 换股可赎回优先股换股而发行的普通股数量达到前次每月公告 或本公司就可换股可赎回优先股所及而发之任何公告(视情况 而定)中披露的本公司已发行股本的5%的日期;及 (iii) 如本公司认为任何因可换股可赎回优先股而发行的普 通股将触发上市规则第13.09条之下的披露责任,则不论有否 作其他有关可换股可赎回优先股的公告,本公司仍将须作披露。 如可换股可赎回优先股获悉数转换或赎回,以上每月公告之要 求将即时停止。 WEINA之资料 Weina为一间於1997年於英属处女岛注册成立有限责任的投资 控股公司,现时最终拥有人为詹先生及其夫人分别持有70%和 30%之股份。於本公告日,Weina、詹先生及其夫人均无持有本 公司普通股股份。据本公司董事会所知,Weina,其提名人、詹 先生及其夫人皆为本公司及其关连人士的独立第三者(上市规 则所定义者)。 詹先生现年59岁,为Weina Group主席。詹先生於1990年创 办Weina Group及其集团公司(包括Weina),主营玩具制造业 务及地产投资。詹先生於制造业及地产投资方面有逾30年经 验。 未来意向 本公司主营投资控股、自动化和控制系统的设计、供应和综合 化及自动化产品和天然资源贸易。Weina属意完成後,本集团 的将继续经营其主要业务,本集团并正考虑将业务多元化的可 能性。据现时董事会所知,就有关认购及授予选择认股权而言, 在可见将来,本公司现任董事及高级管理层将无变动,如有改 动,本公司将依照上市规则的要求作适当披露。 进行本交易的原因及认购所得款项用途 建议发行可换股可赎回优先股乃本公司筹集额外股本资金的好 机会,因而改善财务状况。由建议发行可换股可赎回优先股取 得的额外资金将值使本集团可参与任何可能的业务多元化投 资。认购所得总额(除因行使选择认股权而发行之100,000,000 股可换股可赎回优先股外)约合共100,000,000港元,其中50% 将用作本集团一般营运资金,其余50%将用於可能有的投资机 会。行使选择认股权所得的额外款项约合共40,000,000港元, 其中50%将用作本集团一般营运资金,其余50%将用於可能有的 投资机会。 管理层 本公司董事会包括四名执行董事分别为史珺博士、薛辉(森骏) 先生、陈笑珠女士及刘平先生,两名非执行董事分别为麦明瀚 先生及林功实先生,及三名独立非执行董事黄循强先生、王监 球先生及许洪先生。请参阅本公司於2006年5月10日有关委 任麦明瀚先生及史珺博士职务调配之公告。就董事会所知, Weina将不会提议委任任何新董事进入本公司董事会。 一般资料 本公司於本公告日前12个月未曾进行任何集资活动。本公司董 事认为认购及选择认股权协议的条款公平合理,对本公司及股 东整体而言有利。认购及选择认股权协议须经由股东在特别股 东大会批准。倘选择认股权获行使,本公司将就行使选择认股 权及所有董事对该行使的意见刊发公告。盛百利财务顾问有限 公司获委任为本公司财务顾问。 按本公司要求,本公司之股份已於2006年3月16日上午九时 三十分起暂停买卖。本公司正在调查及处理有关欣讼所引致申 索的情况。详情载於日期为2006年5月25日本公司根据上市 规则第13.09条作出披露的公告内。待联交所满意载於日期为 2006年5月25日之公告内的事宜之解决情况後,本公司将申 请恢复股份之买卖。 载有认购及选择认股权协议详情、特别股东大会通知及其他事



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