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09:44 中策集团<02954> - 公告 (02)
http://www.jrj.com    2006年05月29日 09:45    财华网
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    3. 有关中策收购建议结果之公布将於二零零六年六月十九日刊发;倘若中策收 购建议延期,则为经延期中策收购建议之截止日期後第一个营业日。 4. 根据中策收购建议所提呈股份之应付现金代价将尽快寄出,惟无论如何将不 迟於标准证券登记登记收到接纳股东提交以致中策收购建议之接纳书完整及有效 之所有相关文件当日起计10日内。 委任新董事 董事会同时欣然宣布,委任高央先生及郭嘉立先生为执行董事,及委任程婉雯女 士为独立非执行董事,由本公布日期起生效。 执行董事 高央先生,现年39岁,现居於中国上海市,从事中国及奥地利共和国之间之贸易 业务,有关业务主要是由九十年代起担任中国机械制造及工程公司之欧美贸易代 理。於联合公布日期及至二零零五年底为止,高先生亦管理一间注册资本达人民 币100,000,000元及二零零三年之未经审核资产净值约为人民币700,000,000元之 公司,高先生并无持有该公司之股权。该公司於中国从事物业发展(包括於中国 北京发展商住及综合楼)、投资於高科技(包括水力发电技术)及工业企业(包 括投资於一所与着名韩国汽车制造商开设的合资公司)以及投资管理。高先生仍 为上述与着名韩国汽车制造商开设的合资公司之董事。 高央先生於本公布日期前三年内并无於其他香港公众上市公司担任任何董事职位 或於本公司或本集团其他成员公司担任任何职位。 除身为执行董事,被视为与锦兴一致行动之人士,以及要约人全部已发行股本之 实益拥有人外,高央先生与本公司其他董事、高级管理层、主要股东或控股股东 概无任何关系。此外,於本公布日期,除根据股份出售协议收购135,000,000股 股份外,高央先生於本公司证券中并无拥有证券及期货条例第XV部所指之任何权 益。本公司概无与高央先生订立服务协议。高央先生现时将不会自本公司收取任 何酬金、红利或其他利益。除综合收购建议文件所披露者外,高央先生并不知悉 任何须知会本公司证券持有人之其他事项,或根据上市规则第13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)条之条文任何规定本公司须予披露之任何资料。 郭嘉立先生,现年57岁,曾为一家从事设计工商行政系统之公司之市场经理。郭 先生於保险及业务投资方面积逾24年经验,且为高级管理人员。 除为(i)永安旅游(集团)有限公司;(ii)锦兴;及(iii)祥泰行集团有限公司之 独立非执行董事外,郭嘉立先生於过去三年并无於其他香港公众上市公司担任任 何董事职位或於本公司及本集团其他成员公司担任任何职位。 除身为执行董事及锦兴之独立非执行董事外,郭嘉立先生与本公司其他董事、高 级管理层、主要股东或控股股东概无任何关系。此外,於本公布日期,郭嘉立先 生於本公司证券中并无拥有证券及期货条例第XV部所指之任何权益。本公司概无 与郭嘉立先生订立服务协议。郭嘉立先生将可收取酬金每年100,000港元,不包 括红利及其他利益。除综合收购建议文件所披露者外,郭嘉立先生并不知悉任何 须知会本公司证券持有人之其他事项,或任何根据上市规则第13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)条之条文任何规定本公司须予披露之任何资料。 独立非执行董事 程婉雯女士,现年39岁,为一名香港律师。程婉雯女士於英格兰完成高中教育, 并於一九八九年获香港大学法律学学士学位。彼现为廖国辉律师事务所之合夥 人。廖国辉律师事务所主要处理企业融资、商业及企业纠纷、商业及公司法等。 程婉雯女士为执业律师,积逾十三年经验,为多家英国及香港上市公司及彼等之 附属公司提供意见。 程婉雯女士於过去三年并无於其他香港公众上市公司担任任何董事职位或於本公 司及本集团其他成员公司担任任何职位。 除身为独立非执行董事外,程婉雯女士与本公司其他董事、高级管理层、主要股 东或控股股东概无任何关系。此外,於本公布日期,程婉雯女士於本公司证券中 并无拥有证券及期货条例第XV部所指之任何权益。本公司概无与程婉雯女士订立 服务协议。程婉雯女士可收取酬金每年100,000港元,不包括红利及其他利益。 除综合收购建议文件所披露者外,程婉雯女士并不知悉任何须知会本公司证券持 有人之其他事项,或任何根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条之条文任 何规定本公司须予披露之任何资料。 高央先生、郭嘉立先生及程婉雯女士将於本公司应届股东周年大会上退任及膺选 连任。 公众持有已发行股份之最低百分比 联交所已表明,倘於中策收购建议结束後,少於适用於本公司之下限(即已发行 股份之25%)由公众人士持有,或倘联交所相信(i)股份之买卖存在或可能存在造 市情况;或(ii)公众人士所持之股份不足以维持在市场上有秩序买卖,则联交所 将考虑行使其酌情权暂停股份之买卖。 执行董事: 高央先生 郭嘉立先生 陈国强博士 Yap, Allan博士 周美华女士 陈玲女士 李波先生 陈国鸿先生 (为陈国强博士之替任董事) 吕兆泉先生 (为Yap, Allan 博士之替任董事) 独立非执行董事: 程婉雯女士



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