首页 财经 股票 基金 股评 个股 行情 港股 美股 商业 房产 汽车 商旅 读书 生活 理财 银行 保险 黄金 外汇 期货 博客 论坛 爱股 爱基
09:23 海尔电器<01169> - 公告及复牌 (05)
http://www.jrj.com    2006年08月28日 09:23    财华网
【字体: 】【页面调色版  


    研究、开发、生产及销售波轮式洗衣机)之市场推广策略类同,并可互补不足。董 事相信,注入资产将产生协同效益,并将增加本集团之整体价值。 监於上文所述者,董事相信,注入资产将令本公司得以拓阔其产品类别,并扩大本 集团之收益基础,从而减低本集团之业务风险及产生更大的营运杠杆。 (2) 整合本集团辖下洗衣机业务 本集团现时仅以「海尔」品牌从事波轮式洗衣机业务。於注入资产完成後,本集团 并将从事研究、开发、生产及销售滚桶式洗衣机及热水器。换言之,海尔集团之全 部洗衣机业务将整合至本集团。董事相信,在消除本集团与海尔集团在管理洗衣机 业务上之潜在竞争及利益冲突之同时,透过优化管理效率、研究及开发能力以及市 场推广能力,是次整合业务将提升本集团洗衣机业务之整体竞争力。 (3) 有效利用海尔品牌之价值 董事相信,成功将於中国具领导性的「海尔」品牌下之其他业务及产品整合至本集 团,将不仅在国际资本市场上巩固海尔之品牌名称,亦将提升本公司之国际形象及 其股东价值。 (4) 促进对资本市场之接触 董事预期,本集团在资产基础、盈利能力及增长前景均愈益看俏,将令本公司更获 投资者垂青,以及有助本公司在国际资本市场进行潜在集资活动,因而可令(其中 包括)本公司之融资成本得以降低。 经考虑上述理由後,董事认为注资协议之条款乃按一般商业条款及经公平磋商达致 ,属公平合理,并符合本公司及股东之整体利益。 模具及钢板业务不包括在注资协议内之理由 诚如该公布及该通函所述,本集团已与海尔集团就有关海尔集团可能对本集团注入 目标业务以及模具及钢板业务进行商讨。於订约方进一步检讨及讨论并经谘询中国 多个机关後,海尔集团及本公司已互相同意不会将模具及钢板业务包括在注资协议 内,此乃监於(其中包括): (a) 就业务模式而言,有关业务之目标客户及产品大致上与本集团现有业 务及目标业务极为不同;及 (b) 对本集团注入有关业务可能导致本集团与海尔集团及本集团与A股公司 之间进行大量关连交易及持续关连交易,从而可能导致本公司须就监察对所涉及有 关订约方订立之有关协议之遵行而产生大额行政成本。 监於上文所述者,注入资产仅包括目标业务。 II. 持续关连交易 预期於注入资产完成後,目标业务(於注入资产完成前仍属海尔集团,惟於注入资 产完成後将整合至经扩大集团)(作为一方)与其他海尔集团成员公司(作为另一 方)之间进行的若干属持续性质的交易将继续。於二零零六年八月十八日,本公司 (作为一方)与海尔集团公司及海尔投资(作为另一方)订立持续关连交易协议( 惟货品出口协议乃由本公司与海尔电器产业订立),该协议载列海尔集团成员公司 与经扩大集团成员公司进行持续关连交易之主要条款及条件及一般定价原则。持续 关连交易协议将於注入资产完成後适用於经扩大集团。待取得独立股东之批准後, 持续关连交易协议将於完成後生效,并将於二零零八年十二月三十一日届满。所有 持续关连交易协议将与本公司与海尔集团於二零零五年八月订立之现有持续关连交 易协议(详情见本公司分别於二零零五年八月二十二日及二零零五年十月四日刊发 之公布及通函,有关协议仅涵盖本集团现有之波轮式洗衣机业务)同时进行。 由於海尔集团公司及海尔投资各自均为本公司之主要股东及关连人士,而海尔电器 产业(海尔投资之70%附属公司)为海尔投资之联系人士,因而亦为本公司之关连 人士,故每项持续关连交易协议项下拟进行之交易根据上市规则构成本公司之持续 关连交易。 每项持续关连交易(礼品采购及产品销售协议除外)之各项适用之百分比率(盈利 比率不适用除外)预期每年高於25%,或倘有关适用之百分比率每年高於2.5%但低 於25%,则预期每年代价高於10,000,000港元。尽管预期礼品采购及产品销售协议 在截至二零零八年十二月三十一日止连续三个财政年度各年之交易额之各项适用百 分比率每年低於2.5%,惟经考虑外围情况後,董事认为,有关交易亦须遵守独立股 东批准之规定实属恰当。因此,每项持续关连交易将须遵守上市规则项下之申报、 公布及独立股东批准之规定,方可作实。持续关连交易及有关上限金额将须待独立 股东於股东特别大会上批准,方可作实。海尔集团公司、海尔投资、德意志银行及 彼等各自之联系人士须於股东特别大会上就(其中包括)批准持续关连交易之决议 案放弃投票。 上述协议各自之条款於下文详述。 (A) 综合服务协议 综合服务协议订立日期 二零零六年八月十八日 订约方 (i) 本公司;及 (ii) 海尔集团公司及海尔投资 主要条款 根据综合服务协议,海尔集团公司及海尔投资将促使海尔集团成员公司(为海尔集 团公司或海尔投资之附属公司或联系人士,并为本公司之关连人士)向经扩大集团 按非独家基准提供该等服务。



到论坛讨论
  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
    财华网 其他文章
    • 【欧洲股市】欧洲三大股市变动不大,伦敦股市升0.12% (2007年08月22日 00:00)
    • 【财华快讯】中国股份在纽约证券交易所最后成交价 (2007年08月22日 00:00)
    • 【财华快讯】中国股份在纳斯达克最后成交价 (2007年08月22日 00:00)
    • 【财华快讯】香港股份在美国最后成交价 (2007年08月22日 00:00)
    • 【财经日历】今日上市公司业绩公布备忘录 (2007年08月22日 00:00)