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09:24 海尔电器<01169> - 公告及复牌 (14)
http://www.jrj.com    2006年08月28日 09:24    财华网
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    「本公司」 指 海尔电器集团有限公司,於百慕达注册成立之受豁 免公司,其股份於联交所主板上市 「完成」 指 完成注资协议 「完成日期」 指 完成注资协议之日期,将为注资协议之所有条件 达成或获豁免(如适用)当日後五个营业日内,或各订约方可能书面互相协定之其 他日期 「代价」 指 本公司根据注资协议应付之代价900,000,000港元 「代价股份」 指 本公司将按每股股份0.24港元之价格向海尔BVI (或其代理人)发行合共1,000,000,000股入账并列作已缴足之股份,以作为部分 代价 「商品代售合同」 指 本公司(作为一方)与海尔集团公司及海尔 投资(作为另一方)於二零零六年八月十八日订立之商品代售合同,据此,本公司 同意促使本集团成员公司按代售基准分销及销售海尔集团所拥有之滚桶式洗衣机及 热水器的剩余存货 「商品代售上限」 指 本公布「持续关连交易」一节第II部分「商 品代售合同」一段「建议上限及理据」一分段所载之金额 「持续关连交易」 指 根据综合服务协议、货品出口协议、物料采 购协议、宣传协议、礼品采购及产品销售协议以及商品代售合同之持续关连交易 「持续关连交易协议」 指 综合服务协议、货品出口协议、物料采 购协议、宣传协议、礼品采购及产品销售协议以及商品代售合同 「递延代价」 指 本公司於完成日期起计一年内应付及经扣除: (i) 抵销承付票据之未偿还本金额及其截至完成日期之累计利息; (ii) 发行代价股份之金额;及 (iii) 抵销应收账款, 并按年利率4厘计息之代价余额 「德意志银行」 指 德意志银行香港分行,根据证券及期货条例之 过渡安排注册,可进行第1类(证券交易)、第4类(就证券提供意见)、第6类( 就机构融资提供意见)、第7类(提供自动化交易服务)及第9类(提供资产管理) 等受规管活动,并为本公司之主要股东 「董事」 指 本公司之董事 「经扩大集团」 指 於注入资产完成後与目标集团结合之本集团 「现有可换股票据」 指 日期为由本公司以海尔BVI为受益人而於 二零零五年一月二十八日发行之现有可换股票据,本金余额为170,000,000港元 「货品出口协议」 指 本公司与海尔电器产业於二零零六年八月十 八日订立之货品出口协议,据此,本公司同意促使本集团成员公司向海尔电器产业 (作为分销商)出售产品以供出口 「货品出口上限」 指 本公布「持续关连交易」一节第II部分「货 品出口协议」一段「建议每年上限及理据」一分段所载之有关金额 「金融服务」 指 海尔财务根据综合服务协议向本集团提供接纳存 款及借贷款项之金融服务 「金融服务上限」 指 本公布「持续关连交易」一节第II部分「综 合服务协议」一段「建议每年上限及理据」一分段所载之有关金额 「一般服务」 指 海尔集团成员公司根据综合服务协议向本集团提 供之一般服务,包括: (i) 有关本集团产品之物流服务; (ii) 公用服务,如供应水电,能源供应及配套支援服务,即压缩空气及蒸 气供应和污水处理服务; (iii) 法律谘询及文书服务; (iv) 会议、餐饮及旅游代理服务; (v) 促使本集团产品获中国质量认证中心认证之产品认证服务; (vi) 所有类别之生产相关设备之维修及保养服务; (vii) 保安服务; (viii) 人力资源服务; (ix) 软件服务;及 (x) 因应本集团日後可能不时需要之其他服务 「一般服务上限」 指 本公布「持续关连交易」一节第II部分「综 合服务协议」一段「建议每年上限及理据」一分段所载之有关金额 「礼品」 指 本集团可能不时就宣传活动向其客户分派作为礼品而 由海尔集团制造之产品,如家用电器用品、机械人玩具及其他电器配件



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