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09:27 联康生物科技集团<00690> - 公告 (03)
http://www.jrj.com    2006年08月28日 09:27    财华网
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    认股权证开始买卖日期 十月四日(星期三) 进行红利发行之理由 董事会相信红利发行可让股东有机会参与本集团之未来 增长。 所得款项用途 若认股权证获悉数行使,本公司将因此而收取 868,000,000港元(未计开支)。董事会现时拟将红利发 行之所得款项拨作本公司之一般营运资金,惟除此以 外,本公司目前并无就所得款项订出任何特定用途。 授予特别授权 考虑到红利发行之需要,本公司将就红利发行及特别授 权召开及举行股东特别大会,会上将徵求股东授予配发 及发行股份之特别授权。 通函及股东特别大会 本公司将於实际可行情况下尽快向股东寄发通函,内容 载有(其中包括)红利发行及授予特别授权之详情以及 召开股东特别大会以批准红利发行之通告。根据上市规 则,并无股东须於股东特别大会就批准红利发行及授予 特别授权之决议案放弃投票。 於股东特别大会上要求投票表决之程序 本公司之章程细则第66条载列以下股东可要求投票表 决之程序。於任何股东大会上,提呈大会投票表决之决 议案须以举手方式表决,除非上市规则规定须以投票方 式表决或(於公布举手表决结果之际或之前或任何其他 进行投票之要求被撤回时)有正式要求以投票方式进行 表决者。下列人士可要求投票表决: (i) 大会主席;或 (ii) 至少三名亲自(或若股东为公司,则其正式授 权代表)或委任代表出席大会且当时有权於大会上投票 之股东;或 (iii) 一名或多名亲自(或若股东为公司,则其正式 授权代表)或委任代表出席大会且占有权於大会上投票 之全体股东之总投票权不少於十分之一之股东;或 (iv) 一名或多名亲自(或若股东为公司,则其正式 授权代表)或委任代表持有赋予於大会上投票权之本公 司股份之股东,而该等股份合计已缴足股本金额须不少 於全部附有该项权利股份已缴足股本总额之十分之一; 或 (v) (倘上市规则规定)个别或共同持有委任代表权 所占股份相等於有关大会总投票权百分之五(5%)或以上 之一名或多名董事。 释义 「股东周年大会」 指 本公司将於二零零六年九月 二十二日(星期五)上午十一时正假座香港金钟金钟道 89号力宝中心2座23楼2302室召开及举行之股东周年 大会 「Automatic Result」 指 Automatic Result Limited,一间於英属处女群岛注册成立之有限公司,由 董事唐洁成先生单独及实益拥有,并由董事刘国尧先生 担任唯一董事 「董事会」 指 董事会 「红利发行」 指 本公司建议向合资格股东有条件 发行红利认股权证,基准为於记录日期每持有10股现有 股份可获发两份认股权证 「本公司」 指 联康生物科技集团有限公司*,一间 於开曼群岛注册成立之获豁免有限公司,其股份在联交 所主板上市 「可换股债券」 指 本公司根据本公司与 Automatic Result於二零零六年四月二十六日订立之认 购协议(如本公司在二零零六年四月二十六日发表之公 布所披露)之条款,於二零零六年六月十四日向 Automatic Result发行总本金额114,000,000港元之三 年期零票面息可换股债券 「董事」 指 本公司董事 「股东特别大会」 指 本公司拟於二零零六年九月 二十二日(星期五)上午十一时十五分(或於股东周年 大会结束後随即举行)假座香港金钟金钟道89号力宝中 心2座23楼2302室召开及举行之本公司股东特别大会 或其任何续会 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「香港结算」 指 香港中央结算有限公司 「香港」 指 中国香港特别行政区



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