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09:28 金辉集团<00137> - 公告 (01)
http://www.jrj.com    2006年08月28日 09:28    财华网
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    香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表 任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致之任何损失承担任何责任。 金辉集团有限公司 (於香港注册成立之有限公司) 股份代号:137 主要交易 收购一艘船舶 买方(本公司拥有约50.21%权益之间接附属公司)於二零零六年八月二十五日与卖 方订立该协议,按购入价40,000,000美元 (约312,000,000港元)收购该船舶。根据上市规则,收购事项构成本公司一项主 要交易。 该协议 买方 买方为一间船舶拥有之公司,并为Jinhui Shipping之全资附属公司,及为本公司 拥有其约50.21%权益之附属公司。 卖方 卖方为一间船务公司。卖方及其最终实益拥有人均为驻於希腊之私人公司。据董事 会所知及所信,并在作出一切合理查询後,卖方及其最终实益拥有人均为独立於本 公司及其关连人士(定义见上市规则)之第三者,且并无於本公司股本中拥有股权 。本集团於该协议签订日期起计之过去十二个月内,并无向卖方及其最终实益拥有 人购入或出售任何其他船舶。 收购事项 根据日期为二零零六年八月二十五日之该协议,卖方同意出售及交付该船舶予买方 ,而买方则同意向卖方购买及接收该船舶。该船舶为一艘载重量52,050公吨,於二 零零四年十一月由IHI Marine United Inc.在日本横滨建造及现於巴拿马注册之大 灵便型船舶。该船舶拟於交付後由买方作出租用途,以赚取营运收入。 代价 该船舶之购入价为40,000,000美元(约312,000,000港元),并由买方以下列方式 支付: (1) 为数4,000,000美元(约31,200,000港元)之按金将於签订该协议日期 起计三个银行工作天内存入买方与卖方之联名银行户口,并将於该船舶交付时发放 予卖方;及 (2) 余款36,000,000美元(约280,800,000港元)将於该船舶交付时支付。 该船舶之购入价将以美元现金支付,现预期在购入价当中,为数28,000,000美元( 约218,400,000港元)将以银行融资提供资金,而余款12,000,000美元(约 93,600,000港元)将以本集团之内部资源拨付。购入价乃参考由本公司之船舶经纪 提供目前类似种类船舶市值之资料及经公平磋商後厘定。 交付 该船舶现正为卖方履行租船合约,而该租船合约最迟将於二零零六年十二月十日完 成。该协议订明该船舶将於二零零六年十月一日至二零零六年十一月十五日期间交 付。倘卖方之租船合约未能於该船舶交付时完成,买方将可按比例收取租船收入。 根据该协议之条款,倘该船舶延迟交付,买方有权撤销该协议,而卖方则须尽快将 按金连同应计算之银行利息全数退回买方。 进行收购事项之原因 本集团之主要业务包括国际性船舶租赁、拥有船舶及贸易。该船舶为一艘大灵便型 船舶。收购事项可助本集团集中维持装卸设备更完善之大灵便型船队(如本公司较 早前所公布),并将有助进一步完善现有既年轻且现代化之船队,以满足客户与日 俱增之需求。本集团目前拥有九艘散装乾货船舶。於收购事项後,本集团将有七艘 新增之新造船舶及四艘二手船舶交付,其中三艘将於二零零六年交付、四艘将於二 零零七年交付、三艘将於二零零八年交付及一艘将於二零零九年交付。 该协议之条款及条件乃根据一般商业条款经公平磋商後厘定。董事会认为该等条款 及条件均属公平及合理,并符合本公司及其股东之整体最佳利益。本公司相信目前 市况下为进一步扩充船队之适当时机,使本集团可赚取更多营运收入。 一般事项 尽管买方已正式要求卖方提供有关该船舶於紧接收购事项前两个年度之应占溢利净 额资料,惟买方仍未获得该等资料。 根据上市规则,收购事项构成本公司一项主要交易,并须在股东大会上获股东批准 。持有本公司312,829,280股(相当於本公司已发行股本及可在本公司股东大会上 行使投票权约59.61%)之本公司控权股东Fairline Consultants Limited除透过其 於本公司之持股权益外,并无於收购事项拥有权益,故若本公司须召开股东大会以 批准收购事项,并无股东须就收购事项放弃表决权利,而收购事项已获股东以书面 形式批准。载有(其中包括)有关收购事项进一步资料之通函,将於合理及实际可 行之情况下尽快寄发予股东。 释义 於本公布中,除文义另有所指外,下列所用之词语具有以下涵义: 「收购事项」 指 根据该协议收购该船舶; 「该协议」 指 买方与卖方於二零零六年八月二十五日就收购该船 舶订立之协议备忘录; 「董事会」 指 本公司之董事会; 「本公司」 指 金辉集团有限公司; 「董事」 指 本公司之董事; 「本集团」 指 本公司及其附属公司;



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