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09:30 首创置业<02868> - 公告
http://www.jrj.com    2006年08月28日 09:30    财华网
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    香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发 表任何声明,并明确表示概不会对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖 该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 首创置业股份有限公司 BEIJING CAPITAL LAND LTD. (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:2868) 公布 继本公司於二零零六年六月二十七日发表公告後,本公司董事会谨向公众人士提 供有关本公司业务营运及财务状况的进一步资料。 於二零零六年八月二十四日,刘晓光先生已回本公司工作,并履行其作为本公司 董事长之正常职务。 应本公司要求,本公司H股自二零零六年六月二十日上午九时四十五分起暂停在 联交所买卖,以及将维持暂停买卖直至另行公告为止。 本公告乃依据联交所上市规则第13.09条发表。 首创置业股份有限公司(「本公司」)董事会谨提供有关本公司董事长兼本公司 母公司北京首都创业集团有限公司(「首创集团」)总经理刘晓光先生配合中国 有关部门调查了解原北京市副市长刘志华有关问题的最新资料,并谨提述本公司 於二零零六年六月二十七日发表的公告。 於二零零六年八月二十四日,刘晓光先生已回本公司工作,并履行其作为本公司 董事长之职务。 据中华人民共和国北京市国有资产管理委员会提供之讯息,调查并不涉及本公 司。由於本公司本身并未受到任何有关政府部门之调查或被要求提供任何文件, 故本公司认为是次事件并不涉及本公司。 本公司於二零零六年八月十一日召开董事会会议,并通过决议案委任董事冯春勤 先生(「冯先生」)在董事长刘晓光先生不能履行职务期间,代行按照公司法及 公司章程的规定应由董事长所行使之全部职权。冯春勤董事代行董事长职务之期 限由决议合法通过之日起至刘晓光先生可以正常履行董事长职务之日或董事会就 董事长职务事宜另行作出决议之日止。在冯春勤董事代行董事长职务的上述期间 内,冯春勤董事应同时履行其作为公司董事之其他职责。由於刘晓光先生已於二 零零六年八月二十四日回本公司工作并履行其作为本公司董事长之正常职务,故 冯先生代行董事长之职务亦於同日终止。冯先生,53岁,於二零零五年十二月获 委任为本公司之非执行董事。冯先生自二零零一年六月起一直出任首创集团副总 经理职位。在加盟首创集团之前,冯先生曾任中国建设银行总行信托投资公司北 京建信实业股份有限公司之总经理。冯先生亦曾任北京市委外经外贸工作部处 长。冯先生於一九八三年在北京财贸学院取得经济学学士学位。 另外,本公司已於二零零六年八月七日组成独立调查委员会,成员包括独立非执 行董事邝启成先生、柯建民先生、俞兴保先生及李兆杰先生。调查委员会将蒐集 有关事件的更详细资料。预期调查委员会可於二零零六年十一月底前就上述调查 向本公司董事会提交报告。本公司将於适当时间就独立调查委员会之调查结果另 行发出公告。 为了从独立第三方角度向公众提供有关本公司的财务状况,本公司已要求本公司 核数师罗兵咸永道会计师事务所以审计准则第700号(「SAS 700」)对本公司二 零零六年中期业绩进行审阅(中期业绩通常无须如此)。本公司郑重声明,本公 司以前从未采用SAS 700来审阅其中期业绩。 应本公司要求,本公司H股自二零零六年六月二十日上午九时四十五分起暂停在 联交所买卖,以及将维持暂停买卖直至另行公告为止。 承董事会命 首创置业股份有限公司 陈绮华 公司秘书 香港,二零零六年八月二十五日 於本公告日期,本公司董事会成员包括刘晓光先生(董事长);执行董事唐军先 生及何光先生;非执行董事冯春勤先生、王正斌先生、朱敏女士及麦建裕先生; 及独立非执行董事邝启成先生、柯建民先生、俞兴保先生及李兆杰先生。



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