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11:14 中国远洋<01919> - 公告 (14)
http://www.jrj.com    2006年10月03日 11:14    财华网
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    会上以投票表决方式批准,而中远及其联系人根据上市规则第14A.18条、14A. 48条、14A.52条及14A.54条须放弃投票。 联昌国际已获委任为独立财务顾问,就持续关连交易及经修订上限向独立董事 委员会及独立股东提供意见。本公司已成立由独立非执行董事组成的独立董事 委员会,以考虑持续关连交易及经修订上限,并建议独立股东如何在临时股东 大会上投票。 联昌国际及独立董事委员会就持续关连交易及经修订上限作出的推荐意见须载 於将寄发予股东的通函。 9. 建议修订本公司的注册地址 於二零零六年九月二十八日举行的董事会会议上,董事会建议改变本公司的 注册地址。一项特别决议案将於临时股东大会上提呈,以授权董事会签署及向 有关中国政府机构提交任何相关文件以使改变生效。 临时股东大会 本公司将於稍後举行临时股东大会,藉以考虑并酌情通过普通及特别决议案, 以批准上述事宜。 通函 载有(其中包括)A股发行、修订公司章程、收购事项及持续关连交易详情的通 函,连同外资股股东类别大会及临时股东大会的通告,将於可行情况下尽快寄 予各股东。 并不保证A股发行将予进行。投资者在买卖H股时务请审慎行事。有关A股发行 的其他详情将於A股发行落实後由本公司於中国报章披露,而有关摘要将同时 根据上市规则,由本公司於香港报章披露。 释义 「A股发行」 指 建议本公司以公开发售新股方式及/或经有关当局 批准的其他方式,向在上海证券交易所或深圳证券 交易所开设A股股票账户的公众投资者及机构投资 者(中国法律及法规禁止者除外)发行不多於 1,500,000,000股A股或紧随建议A股发行完成後本 公司经扩大已发行股本的20%(以较高者为准), 该等股份建议於上海证券交易所上市 「A股」 指 将於上海证券交易所上市之内资股 「收购事项」 指 本公司向中远收购中远物流51%股权 「收购协议」 指 中远(作为卖方)与本公司(作为买方)於二零零 六年九月二十八日就收购事项订立的协议 「章程」 指 本公司不时的公司章程 「联系人」 指 具上市规则赋予的涵义 「董事会」 指 董事会 「银监会」 指 中国银行业监督管理委员会 「联昌国际」 指 联昌国际证券(香港)有限公司, 获准进行第1类(证券交易)、第4类 (就证券提供意见)及第6类(就机构融资 提供意见)证券及期货条例附表五所载受规 管活动的持牌法团,为独立财务顾问,就收购 事项、关连交易及经修订上限向独立董事委员 会及独立股东提供意见 「类别大会」 指 内资股股东类别大会及将於二零零六年十一月 二十日举行的外资股股东类别大会,以批准 (其中包括)A股发行 「通商律师事务所」 指 本公司中国律师北京通商律师事务所 「本公司」 指 中国远洋控股股份有限公司,一家在中国注册成立 的股份有限公司。本公司已根据公司条例第XI部 在香港注册为海外公司,其股份在香港联交所上市 「公司法」 指 全国人大常务委员会於一九九三年十二月 二十九日制订,并於一九九四年七月一日 生效的中华人民共和国公司法,以不时修订、 补充或以其他方式作出修改者为准 「关连人士」 指 具有上市规则赋予的涵义 「关连交易」 指 具有上市规则赋予的涵义 「持续关连交易」 指 根据金融服务总协议拟进行的持续关连交易 「控股股东」 指 具有上市规则赋予的涵义 「中远」 指 中国远洋运输(集团)总公司,一家中国国有企业, 其前身为中国远洋运输公司,该公司於一九六一年 四月成立,并於一九九二年获国家发展计划 委员会、国家体改委及国务院经济贸易办公室 联合批准重组及更名为中国远洋运输(集团) 总公司,为本公司的控股股东,目前由国资委 直接管辖



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