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09:19 香港饮食管理<00668> - 公告及复牌 (03)
http://www.jrj.com    2006年11月21日 09:18    财华网
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    (g) 联交所批准根据该建议须予发行之利亚零售股份於创业板上 市及买卖; (h) 自、获或由百慕达、香港及/或任何其他相关司法权区之相关 机构取得或作出(视适用情况而定)该等授权; (i) 该等授权维持全面生效及不作改动,并符合所有相关司法权区 一切所需法定或规管责任,而任何相关机构并无於该计划生效前及之 时,就该建议或与此相关之任何事宜、文件(包括通函)或事项,施 加相关法例、规则、规例或守则未有明文规定之规定,或於既有明文 规定附加任何规定; (j) 如有需要,利亚零售须取得任何相关机构或其他第三方可能需 要且根据适用法例及规例对该计划表现而言属必要或合宜之其他所 需同意、批准、授权、允许、豁免或解除; (k) 除有关圣安娜集团任何成员公司所占用物业之租务协议、租 赁、执照及其他类似安排外,圣安娜集团任何成员公司并无订立任何 安排、协议、执照或其他文据或受到或可能受到约束、享有权利或受 到限制,基於推行该建议或由於圣安娜控制权或管理层会或可能合理 出现之变动而对圣安娜集团整体而言属重大之後果: (i) 圣安娜集团任何成员公司筹借之任何款额或其他实际或或然 债务,於所订明到期日前变为或可以宣告为须予偿付; (ii) 为圣安娜集团任何成员公司全部业务、物业或资产或当中任何 重要部分增设任何按揭、质押或其他抵押权益或任何该等抵押(不论 因而或已经产生)可切实执行; (iii) 任何安排、协议、执照、许可证、专营权或其他文据遭终止或 经不利修订,或采取任何重大行动,或据此产生之重大责任; (l) 除已於联合公布日期二零零六年十一月十七日前公布者外,圣 安娜集团成员公司自圣安娜最近期公布经审核账目结算日二零零六 年三月三十一日以来并无﹕ (i) 发行、同意或授权或建议发行任何类别额外股份或可兑换或认 购或购入任何股份或可换股证券之证券、权利、认股权证或购股权, 为免混淆,亦包括以股代息股份,惟圣安娜与其全资附属公司间发行 者除外; (ii) 议派、宣派、支付或作出圣安娜集团成员公司间以外之任何红 利、股息或其他分派,惟倘并无遭执行理事反对,不包括於截至二零 零六年九月三十日止六个月日常业务中由圣安娜宣派及支付之中期 股息; (iii) 与任何法人团体合并,或收购或出售任何资产,或授权、建议 或宣布建议进行任何合并、分拆、收购或出售且对圣安娜集团整体而 言属重大者; (iv) 发行、授权或建议发行任何债券或於日常业务外产生或增加之 任何债务或或然负债且对圣安娜集团整体而言属重大者; (v) 购买、赎回或偿付或宣布建议购买、赎回或偿还本身任何股份 或其他证券,或赎回或削减任何股本部分或就此作出任何其他变动且 对圣安娜集团整体而言属重大; (vi) 就资本开支或其他事宜订立任何长期、繁重或性质或规模不寻 常之合约、交易、安排或承担,当中涉及或可能涉及於任何情况下对 圣安娜集团整体而言属重大性质或规模之责任;或 (vii) 作出或授权或建议或宣布建议对贷款股本作出任何对圣安娜 集团整体而言属重大之变动; (m) 除已於联合公布日期二零零六年十一月十七日前公布者外,自 圣安娜最近期刊发经审核账目结算日二零零六年三月三十一日以来: (i) 圣安娜集团任何成员公司之业务、财务或经营状况或前景并无 出现任何对圣安娜集团整体而言属重大之逆转;及 (ii) 圣安娜集团任何成员公司(不论作为原告或被告或其他身分) 概无提出或仍然面对尚未了结之任何重大诉讼、仲裁程序、检控或其 他法律程序,有关成员公司亦无接获书面通知面临任何有关程序,且 并无接获书面通知面临、宣布、提出或仍然面对尚未了结之政府或半 官方、国际、监管或调查机关或法院对或有关任何有关成员公司或其 所进行业务作出之调查,且各情况均对圣安娜集团整体而言属重大及 不利;及 (n) 自本公布日期起直至所有条件达成或获豁免(视适用情况而 定)之日止,圣安娜集团各成员公司仍然具偿债能力,且并无面对任 何无力偿债或破产或类似程序,亦无就圣安娜集团任何成员公司全部 或任何重大部分资产及业务,於全球任何地方委聘任何清盘人、接管 人或其他人士进行类似职能。 利亚零售已表明,保留权利豁免上述(k)、(l)、(m)及(n)项条件之 全部或任何特定事项。上述所有条件须於二零零七年五月三十一日或 利亚零售与圣安娜可能书面协定之较後日期或之前达成或获豁免(视 适用而定),否则,该计划将告失效。 重要提示:股东及/或有意投资人士务须注意,该建议及该计划须待 上述条件达成或获豁免(视适用情况而定)後,方告落实,故该建议 及该计划不一定生效。因此,彼等於买卖股份时务请审慎行事。 接纳该建议之不可撤回承诺 根据联合公布,利亚零售已自WPC获取有条件不可撤回承诺,据此,



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