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09:13 保昌控股<00562> - 公告 (02)
http://www.jrj.com    2006年12月11日 09:13    财华网
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    十一日之资产净值、其往後业务表现及其业务潜力。收购之代价将以本公司之内部 资源支付。 董事(包括独立非执行董事)认为,收购之条款就本公司及独立股东而言乃属公平 合理,并为一般商业条款。 完成︰ 交易完成後,印度保昌将成为本公司之全资附属公司。收购将於协议完成日及於协 议所载之所有条件(其中包括以下各项)获达成後完成︰ 1. 倘上市规则规定,本公司股东就协议项下拟进行之交易通过有关决议案 ;及 2. KDD透过订立由二零零七年一月一日起至二零零八年七月三十一日止生 效之新服务合约获委任为印度保昌之董事总经理,该合约附有续约之选择权,可由 印度保昌全权及绝对酌情行使,而续约期将於二零零八年七月三十一日(即服务合 约之届满日期)前厘定。 订立协议之理由 本集团主要从事提供航空及海路货运服务、展品付运及家居搬运服务、第三方物流 管理(仓存运输服务)之业务。本集团决定订立协议,乃由其透过整合印度保昌( 作为本集团之附属公司)之股权及管理控制以精简其集团架构之策略所推动。透过 加强其对印度保昌之控制,本集团相信,其将能够执行其策略性计划,提升盈利潜 力,因而改善印度保昌之财务状况。 一般事项 根据上市规则第14A章,收购构成本公司一项关连交易,而收购之各项适用比率低 於2.5%。因此,根据上市规则第14A.32条,本公司仅须遵守申报及公布规定。 释义 於本公布内,除非文义另有所指,下列词汇具有以下所载涵义: 「收购」 指 保昌国际向KDD收购印度保昌已发行及缴足股本中26% 权益 「协议」 指 保昌国际与KDD就买卖印度保昌已发行及缴足股本中 26%权益而於二零零六年十二月六日订立之协议 「印度保昌」 指 BALtrans Logistics (India) Private Limited ,根据印度公司法注册成立之有限公司,并为本公司拥有74%之附属公司 「保昌国际」 指 BALtrans International (BVI) Limited,於英 属处女群岛注册成立之有限公司,并为本公司之全资附属公司 「董事会」 指 本公司董事会 「协议完成日」 指 不迟於二零零六年十二月十八日或订约方可能 互相协定之有关较後日期之日期 「本公司」 指 保昌控股有限公司,於百慕达注册成立之有限公司 ,其股份於联交所主板上市 「关连人士」 指 定义见上市规则 「董事」 指 本公司董事 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「港币」 指 港币,香港之法定货币 「印度卢比」 指 印度卢比,印度之法定货币 「KDD」 指 Kapil Dev Dutta,印度保昌董事兼主要股东 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「股份」 指 本公司股本中每股面值港币0.10元之股份 「股东」 指 本公司股东 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 除本公布另有指明外,所有有关印度保昌之经审核财务数字乃根据印度特许会计师 公会按照一九五六年印度公司法颁布之强制性会计准则而编制,而所有印度卢比之 数额已按1印度卢比兑港币0.1748元之汇率换算为港币。 承董事会命 执行董事 黄慧聪 香港,二零零六年十二月八日 於本公布日期,本公司之执行董事为刘少荣先生、Henrik August von Sydow先生 、黄慧聪先生及豊福哲先生;非执行董事为魏震雄先生、William Hugh Purton Bird先生及简基华先生;及独立非执行董事为俞汉度先生、刘健仪女士及吴长胜先 生。



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