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09:26 中国粮油国际<00506> - 公告 (08)
http://www.jrj.com    2006年12月11日 09:26    财华网
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    董事认为,为配合重组完成後及分拆前,有必要订立协议来规管持续关连 交易,以确定持续关连交易的条款及确保经扩大集团遵守上市规则。 董事(包括独立非执行董事)认为,於本公告第2.1.2、2.1.3、2.2.2、 2.2.3、2.2.4、2.3.1及2.3.2节呈列的该等持续关连交易乃於一般及 日常业务过程中进行,并按正常商业条款订立,该等条款属公平合理且符 合股东及本公司的整体利益,本公告2.1.2、2.1.3、2.2.2、2.2.3、 2.2.4、2.3.1及2.3.2节所述的各个上限亦属公平合理。 董事(独立非执行董事除外,其见解及意见将载於向股东寄发的通函内) 认为,本公告第2.1.1及2.2.1节所述的持续关连交易乃於一般及日常 业务过程中进行,并按正常商业条款订立,该等条款属公平合理且符合股 东及本公司的整体利益,本公告第2.1.1及2.2.1节所述的各个上限亦 属公平合理。 4. 本公司、中国粮油、中粮及其他有关实体的资料 本公司为一间投资控股公司。透过其子公司及联营公司, 本公司主要从事 食品加工及相关业务, 包括油籽加工、酒类、糖果、贸易及小麦加工。中 国粮油为本公司的全资子公司,亦为本集团农产品加工业务的控股公司。 中粮是一家中国的国有企业,於农业商品贸易、农产品加工、食品和饮料、 酒店管理、房地产、物流及金融服务中拥有业务权益。中粮是本公司的最 终控股股东。 Bapton及中粮广场公司为分别於香港及北京持有鹏利中心及中粮广场作 为主要资产的公司。 5. 一般事项 本公司已成立独立董事委员会,就饮料主剂购买协议及产品互供协议的条 款向独立股东提供意见,并已委任盛百利,就上述事宜向独立董事委员会 及独立股东提供意见。 载有(其中包括)饮料主剂购买协议及产品互供协议的详情、独立董事委 员会就此等协议向独立股东发出的函件、盛百利就此等协议向独立董事委 员会及独立股东发出的意见函件,以及就批准此等协议及其项下拟进行的 交易而召开股东特别大会通告的通函,将尽快寄予股东。 6. 释义 「农产品加工业务」 指 与重组通函界定的定义相同 「联系人士」 指 与上市规则界定的定义相同 「饮料主剂购买协议」 指 装瓶厂与津美订立的饮料主剂购买协议及其 各自的补充协议,详情载於本公告第2.1.1节 「饮料合营公司」 指 中粮可口可乐饮料有限公司,於香港注册成立的 有 限责任公司,於重组完成後将成为本公司的子公司 「董事会」 指 本公司董事会 「装瓶厂」 指 饮料合营公司的若干经营子公司,於重组完成後将成为 本公司的子公司,并主要在中国若干地区从事可口可乐饮料的生产、装瓶、 销售和分销业务。装瓶厂及本公司於重组完成後所持百分比如下: 装瓶厂 本公司於重组完成後所持百分比 湖南中粮可口可乐饮料有限公司 65% 甘肃中粮可口可乐饮料有限公司 65% 吉林中粮可口可乐饮料有限公司 65% 湛江中粮可口可乐饮料有限公司 65% 海南中粮可口可乐饮料有限公司 65% 天津可口可乐饮料有限公司 32.5% 「盛百利」 指 盛百利财务顾问有限公司,根据证券及期货条例(香港 法例第571章)被视为可进行证券及期货条例所定义的第一、四、六及九 类受规管活动的持牌法团,为本公司委任向独立董事委员会及独立股东提 供意见的独立财务顾问 「中国食品贸易」 指 中国食品贸易有限公司,於香港注册成立的有限 责 任公司,亦为本公司的全资子公司,於重组完成後将转让予中粮香港 「中国粮油」 指 中国粮油有限公司,於百慕达注册成立的有限责任公 司,亦为本公司的直接全资子公司 「中国粮油集团」 指 中国粮油及其子公司 「重组通函」 指 本公司发出日期为2006年10月28日的通函,乃有关 (其中包括)重组、分拆、持续关连交易、宣派特别股息、采纳本公司的 新购股权计划及调整其已有购股权计划、采纳中国粮油的购股权计划、更 改公司名称、增加本公司法定股本及重选董事 「可口可乐饮料」 指 贴有可口可乐公司及其联系人士商标的饮料 「中粮」 指 中国粮油食品(集团)有限公司,乃隶属於中国国务院国 有 资产监督管理委员会的国有企业,并为本公司的最终控股股东 「中粮集团」 指 中粮及其子公司(就本公告而言,不包括本集团或分拆 後的本集团或经扩大集团(视情况而定))



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