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09:34 福邦控股<01041> - 公告 (02)
http://www.jrj.com    2006年12月11日 09:35    财华网
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    香港成立顺时集团有限公司,其主要业务包括中国福州市一家机电工程公司(从事 制造发电机设备、电机设备、食品加工设备、相关零件之设计及加工以及售後服 务)及北京一家高科技公司(从事研发及制造智能建筑材料)之投资。张先生於一 九九零年取得中国厦门大学颁发之经济学士学位。 张华芳小姐,32岁,在中国大陆拥有丰富之投资经验。张小姐与蔡端宏先生於中 国厦门拥有一家公司,主要从事中国私人投资。张小姐於一九九一年至一九九五年 在中国厦门大学进修,主修国际贸易。彼为张先生之胞妹。 蔡端宏先生,40岁,拥有丰富之中国物业发展及投资经验。蔡先生於二零零二年 成立骏豪(香港)投资发展有限公司,主要从事中国物业发展、酒店及医院之投 资。蔡先生为张华芳小姐之丈夫。 候任执行董事之委任为期3年,各自将与本公司订立服务合约,有权享有每年 600,000港元之候任董事袍金。 独立非执行董事: 康宝驹先生,57岁,为香港执业律师兼公证人。彼一直在香港高等法院任职执业 律师30年,为刘陈高律师事务所资深合夥人,持有澳洲新南威尔斯大学理学士学 位。康先生为天行国际(控股)有限公司及修身堂控股有限公司(分别为联交所主 板及创业板上市公司)。康先生於一九九一年七月至二零零五年一月期间为谢瑞麟 珠宝(国际)有限公司(联交所主板上市公司)之独立非执行董事,於二零零五年 一月至八月期间获重新指派为非执行董事。康先生亦为香港足球总会主席及香港交 通安全队总监。 任德煇先生,49岁,为香港执业会计师罗申美会计师行之合夥人。任先生亦为英 格兰及威尔斯特许会计师公会会员、英国特许公认会计师公会、香港会计师公会及 香港税务学会资深会员。任先生拥有29年会计及审计经验,目前持有香港会计师 公会执业证书。彼於一九七七年开始从事会计行业,一九九九年一月成为罗申美会 计师行之合夥人。任先生於二零零五年二月至二零零五年九月期间为绿阳国际控股 有限公司之独立非执行董事,该公司於联交所创业板上市。 黄文显先生,40岁,为美国执业会计师公会会员、管理会计师(CMA)及财务 管理师(CFM)。黄先生持有化学工程学士学位及经济硕士学位。黄先生为利民 实业有限公司之执行董事,该公司於联交所主板上市。 独立非执行董事之委任为期3年,各自将与本公司订立服务合约,有权享有每年 240,000港元之董事袍金。 除上文所披露者外,概无候任执行董事及独立非执行董事於过往三年担任上市公司 之董事,彼等与本公司之任何董事、高级管理人员或主要股东或控制股东概无关系 ,或於证券及期货条例第XV部涵义内本公司任何股份之权益。各自已确认概无有 关彼等委任之其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以 披露或任何事项须向股东交代。 承董事会命 骏民国际有限公司 董事 张曦 承董事会命 福邦控股有限公司 主席 杨秉禾 香港,二零零六年十二月八日 於本联合公布日期,董事会包括: 执行董事 杨秉禾 孟冬玫 独立非执行董事 杨雄哲 罗义旺 张静宇 於本联合公布日期,收购人之唯一董事为张曦。 收购人之唯一董事愿对本联合公布所载资料(与本集团有关者除外)之准确性承担 全部责任,并确认经作出一切合理查询後所深知,本联合公布所表达之意见乃经审 慎周详之考虑後始行作出,且本联合公布并无遗漏任何其他事实,致使本联合公布 所载任何内容有误导成份。 董事愿对本联合公布所载资料(与收购人有关者除外)之准确性共同及个别承担全 部责任,并确认经作出一切合理查询後所深知,本联合公布所表达之意见乃经审慎 周详之考虑後始行作出,且本联合公布并无遗漏任何其他事实,致使本联合公布所 载任何内容有误导成份。



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