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09:19 中国国航<00753> 及 中航兴业<01110> - 联合公告 (01)
http://www.jrj.com    2007年01月24日 09:18    财华网
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    香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就因本公告全部或部分内 容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 中国国际航空股份有限公司 中航兴业有限公司 AIR CHINA LIMITED CHINA NATIONAL AVIATION COMPANY LIMITED (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (於香港成立之有限公司) (股份代号:753) (股份代号:1110) 联合公告 根据公司条例第166条以协议计划方式 由中国国际航空股份有限公司提出 中航兴业有限公司 私有化建议 计划获法院批准 中航兴业有限公司的财务顾问 花旗环球金融亚洲有限公司 中航兴业有限公司独立董事委员会的独立财务顾问 里昂证券资本市场有限公司 中国国际航空股份有限公司的独家财务顾问 中国国际金融(香港)有限公司 美林(亚太)有限公司 计划获法院批准 於二零零七年一月二十三日(星期二),计划已获批准,以及计划所 涉及削减中航兴业之股本已获法院确认。 法院命令之正式副本连同关於削减中航兴业股本并载有公司条例第 61条所规定之详情之会议记录,已於二零零七年一月二十三日(星 期二)送交香港公司注册处,现正待办理其注册。 待上述法院命令副本及有关削减中航兴业股本之会议记录获香港公 司注册处注册後,计划文件所载计划之所有条件已据此达成或获豁免 (如适用),并预期计划将於二零零七年一月二十四日(星期三)生 效。 绪言 兹提述中航兴业与国航於二零零六年十二月二十日发表的联合公告 及於二零零六年十一月十六日寄发予少数股东及购股权持有人关於 根据公司条例第166条由国航以协议计划方式对中航兴业进行私有 化建议的计划文件(「计划文件」)。除文义另有指明外,本公告所用 词汇与计划文件所定义者具相同涵义。 计划获法院批准 於二零零七年一月二十三日(星期二),计划已获批准,以及计划所 涉及削减中航兴业之股本已获法院确认。 法院命令之正式副本连同关於削减中航兴业股本并载有公司条例第 61条所规定之详情之会议记录,已於二零零七年一月二十三日(星 期二)送交香港公司注册处,现正待办理其注册。 待上述法院命令副本及有关削减中航兴业股本之会议记录获香港公 司注册处注册後,计划文件所载计划之所有条件已据此达成或获豁免 (如适用),并预期计划将於二零零七年一月二十四日(星期三)生 效。 撤销上市地位 待计划生效及中航兴业已遵守程序规定後,联交所已批准於二零零七 年一月二十五日(星期四)上午九时三十分起撤销股份在联交所之上 市地位。中航兴业及国航将於计划生效後发出联合公布。 承董事会命 承董事会命 中国国际航空股份有限公司 中航兴业有限公司 联席公司秘书 公司秘书 郑保安 李万杰 李万杰 香港,二零零七年一月二十三日 国航之董事愿共同及各别对本公告所载资料(有关中航兴业集团之资 料除外)之准确性承担全部责任,并确认经作出一切合理查询後就其 所知,本公告所述意见(中航兴业所述者除外)乃经适当及审慎考虑 後作出,并无其他事实(有关中航兴业集团者除外)不包括在本公告 内,而遗漏有关资料会令本公告中之任何声明产生误导。 於本公告日期,国航之董事会由非执行董事李家祥、孔栋、王世翔、 姚维汀及白纪图,执行董事马须伦、蔡剑江及樊澄,以及独立非执行 董事胡鸿烈、吴志攀、张克及贾康组成。 中航兴业之董事愿共同及个别对本公告所载有关中航兴业集团之资 料之准确性承担全部责任,并确认经作出一切合理查询後就其所知, 本公告所述有关中航兴业集团之意见乃经适当及审慎考虑後作出,并 无其他有关中航兴业集团之事实不包括在本公告内,而遗漏有关资料 会令本公告中有关中航兴业集团之任何声明产生误导。 於本公告日期,中航兴业之董事会由执行董事孔栋、庄世平、张宪林、



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