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09:18 福茂<00462> - 公告及复牌 (02)
http://www.jrj.com    2007年02月07日 09:18    财华网
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    配售费用 待完成後,本公司将向配售代理支付占配售股份总代价1.25%之配售费用。 发行配售股份之一般授权 配售股份将根据於二零零六年八月三十日举行之本公司股东周年大会上授予本 公司董事之一般授权而发行及配发。上述一般授权赋予本公司权力配发及发行 60,000,000股新股份。截至本公布发表日期,并无根据有关一般授权发行任何 新股份。 配售股份之地位 配售股份於缴足及发行後,将於各方面与已发行股份享有同等权益,并可收取於 配发日期或之後宣派、作出或派付之所有股息及分派。 配售事项之条件 待联交所上市委员会於二零零七年二月二十八日或之前(或本公司与配售代理可 能彼此同意之其他日期)批准配售股份上市及买卖後,配售事项方为完成。 倘有关条件未能於二零零七年二月二十八日或之前(或本公司与配售代理可能彼 此同意之其他日期)达成,则本公司与配售代理於配售协议之责任及债务将终止 及失效,而本公司与配售代埋根据配售协议享有之一切权利及责任将获解除。 终止事件 配售代理物色承配人认购配售股份之责任乃属竭诚尽力基准。此外,配售协议载 有授予配售代理终止权利之条文,倘因发生若干事件(包括不可抗力事件、管理 层、本公司或其附属公司整体之业务及财务状况出现任何重大不利变动、证券交 收、支付或结算服务出现任何重大干扰事件,或致使配售协议之声明及保证在任 何重大方面成为失实或不确之任何事件),则配售代理可於完成前任何时间向本 公司发出通告以终止其配售责任。 倘配售代理行使该权利以终止配售事项,则配售事项将不会进行。 股东及投资者於买卖股份时务请审慎行事。 配售事项之完成 最初30,000,000股配售股份之配售事项预期将於配售事项之条件获达成後第二 个营业日完成。 根据超额配股权之额外30,000,000股配售股份之配售事项预期将於配售代理发 出超额配股权行使通知後第二个营业日完成。 进行配售事项之理由及所得款项用途 本集团主要从事工程系统承包及支援服务和销售相关零部件及消耗品。 董事会认为,配售事项将扩大本公司之股东基础及加强本集团之财务状况。董事 会认为,配售事项乃符合本公司之利益。配售事项之所得款项净额(约 30,000,000港元(相等於净发行价每股配售股份约1.00港元)(於超额配股权 获行使前)或60,600,000港元(相等於净发行价每股配售股份约1.01港元)(倘 超额配股权获悉数行使))拟用作本集团之一般营运资金。 本公司於紧接本公布发表前12个月内并无发行任何股本证券集资。 对股权架构之影响 於本公布日期之本公司股权架构及於发行配售股份後之本公司股权架构载列如 下: 於本公布发表日期 紧随最初配售30,000,000股股份後 紧随最初配售30,000,000股股份及悉数行使超额配股权後 股份数目 概约% 股份数目 概约% 股份数目 概 约% Polestar Assets Limited(附注) 180,000,000 60.00 180,000,000 54.55 180,000,000 50.00 承配人 - - 30,000,000 9.09 60,000,000 16.67 其他公众股东 120,000,000 40.00 120,000,000 36.36 120,000,000 33.33 合计 300,000,000 100.00 330,000,000 100.00 360,000,000 100.00 附注: Polestar Assets Limited乃由本公司主席兼执行董事张翼宇先生实 益拥有80%权益,而20%权益则由执行董事及张翼宇先生之妻子谢明秋女士拥有。 假设由配售代理物色之承配人於紧接完成前并无持有任何股份,另於本公布日期 後之本公司股权并无其他变动,则就董事所深知及根据现有公开资料(包括根据 香港法例第571章证券及期货条例之多项存档,於紧接完成前及紧随完成後(除 上文所披露者外),本公司并无任何新主要股东(定义见上市规则)。 申请上市 本公司将向联交所申请批准配售股份上市及买卖。 一般资料 於本公布发表日期,董事会由三名执行董事包括张翼宇先生、谢明秋女士及周坚 铭先生; 及三名独立非执行董事包括李健强先生、林振纲博士及董佩雯女士组 成。 恢复买卖 应本公司要求,股份於二零零七年二月六日上午九时三十分起在联交所暂停买 卖,以待发表本公布。本公司已申请股份於二零零七年二月七日上午九时三十分 起恢复买卖。 释义 於本公布内,下列词汇具有以下涵义:



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