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瑞安房地产<00272> - 公告 (01)
http://www.jrj.com    2007年06月11日 00:00    财华网
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    香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不 发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因依 赖该等内容而引起的任何损失承担任何责任。 Shui On Land Limited 瑞安房地产有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限责任公司) (股份代号:272) 於二零零七年六月八日举行之股东周年大会及 股东特别大会之投票表决结果 瑞安房地产有限公司(「本公司」)董事会欣然宣布於二零零七年六月八日举 行之股东周年大会(「股东周年大会」)及股东特别大会(「股东特别大会」 )上提呈之各项决议案之投票表决结果如下: 於股东周年大会上提呈之决议案 票数(约%) 赞成 反对 1. 省览及采纳截至二零零六年十二月 1,885,972,371 500 三十一日止年度之财务报表以及董 (99.999973%) (0.000027%) 事会及核数师报告。 决议案获正式通过为普通决议案。 2. 宣派截至二零零六年十二月 1,914,224,871 500 三十一日止年度之末期股息。 (99.999974%) (0.000026%) 决议案获正式通过为普通决议案。 3(i) 重选罗康瑞先生为本公司董事。 1,889,052,773 2,110,000 (99.888428%) (0.111572%) 决议案获正式通过为普通决议案。 3(ii)重选庞约翰爵士为本公司董事。 1,891,161,273 1,000 (99.999947%) (0.000053%) 决议案获正式通过为普通决议案。 3(iii)重选梁振英议员为本公司董事。 1,908,973,273 189,000 (99.990100%) (0.009900%) 决议案获正式通过为普通决议案。 3(iv) 重选郑维健博士为本公司董事。 1,889,238,273 1,924,000 (99.898264%) (0.101736%) 决议案获正式通过为普通决议案。 3(v) 重选冯国纶博士为本公司董事。 1,891,161,273 1,000 (99.999947%) (0.000053%) 决议案获正式通过为普通决议案。 3(vi) 重选白国礼教授为本公司董事。 1,889,238,773 1,923,500 (99.898290%) (0.101710%) 决议案获正式通过为普通决议案。 3(vii)重选麦卡锡?罗杰博士为本公司 1,889,238,773 1,923,500 董事。 (99.898290%) (0.101710%) 决议案获正式通过为普通决议案。 3(viii)重选邵大}先生为本公司董事。 1,891,161,273 1,000 (99.999947%) (0.000053%) 决议案获正式通过为普通决议案。 3(ix) 授权本公司董事会厘定董事酬金。 1,874,935,341 221,000 (99.988214%) (0.011786%) 决议案获正式通过为普通决议案。 4. 续聘核数师及授权本公司董事会厘 1,888,114,371 29,110,500 定其酬金。 (98.481634%) (1.518366%) 决议案获正式通过为普通决议案。 5. 授予本公司董事一般授权以购回 1,890,212,871 27,012,000 本公司股份(不超过本公司已发 (98.591089%) (1.408911%) 行股本之10%)。 决议案获正式通过为普通决议案。 6. 授予本公司董事一般授权以发行 1,383,737,791 533,487,080 本公司额外股份(不超过本公司 (72.173995%) (27.826005%) 已发行股本之20%)。 决议案获正式通过为普通决议案。 7. 扩大授予本公司董事之一般授权 1,356,930,223 560,294,148 以发行股份(本公司购回股份之 (70.775765%) (29.224235%) 面额) 决议案获正式通过为普通决议案。



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