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ARTFIELD GROUP<01229> - 公告 (01)
http://www.jrj.com    2007年06月14日 00:00    财华网
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    香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发 表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该 等内容而引致之任何损失承担任何责任。 Artfield Group Limited 雅域集团有限公司 (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:1229) 委任董事 董事会欣然宣布,已委任梁享英先生为董事总经理、钟爱玲女士为执行董事及王 傲山先生为独立非执行董事,由二零零七年六月十四日起生效。 兹提述本公司与Marigold Worldwide Group Limited就强制有条件现金收购建议 於二零零七年六月十三日刊发之综合收购建议文件(「综合收购建议文件」)。 除文义另有所指外,本公告所用词汇须具有综合收购建议文件内所界定之相同涵 义。 委任董事 董事会欣然宣布,已委任梁享英先生为董事总经理、钟爱玲女士为执行董事及王 傲山先生为独立非执行董事,由二零零七年六月十四日起生效。各新任董事之个 人资料载列如下: 董事总经理 梁享英先生 梁享英先生,44岁,毕业於英国百拉福大学,获授学士学位。彼持有英国伦敦大 学伦敦经济及政治学院颁授之硕士学位,并持有中国北京大学之中国法律学士学 位。 彼为英格兰及威尔斯特许会计师公会及香港会计师公会(「香港会计师公会」) 之资深会员。目前,彼为广东省五华县政协常务委员及中国国际经济贸易仲裁委 员会仲裁员。自二零零六年以来,梁先生分别获香港特别行政区政府委任为能源 谘询委员会及公共事务论坛成员。专业能力方面,彼现为香港证券学会理事,并 曾於香港会计师公会之多个委员会任职。 梁先生在证券及企业融资方面拥有逾十五年丰富经验,曾参与多项国际首次公开 招股(包括B股及H股)及并购活动。彼曾任职於香港联合交易所有限公司上市科 及怡富证券有限公司(现称为摩根大通),并担任中国工商银行(亚洲)有限公 司企业融资部主管及金利丰财务顾问有限公司之执行董事。 梁先生与本公司任何现任董事、高级管理层、主要股东或控股股东并无任何关 系。於本公告日期,彼於本公司证券中并无拥有证券及期货条例第XV部所界定之 任何权益。於本公告日期前三年内,梁先生并无於本公司或其任何附属公司担任 任何职务,亦无於在联交所或任何其他证券交易所上市之任何其他公司担任任何 董事职务。 梁先生并无就其获委任为董事而与本公司订立任何书面服务合约,惟须根据本公 司之公司细则轮值告退及/或膺选连任。梁先生之薪酬将参照彼於本公司之职责 及责任厘定。 除上文所披露者外,概无其他有关梁先生之事宜须根据上市规则第13.51(2)(h) 至(v)条予以披露或须股东垂注。 执行董事 钟爱玲女士 钟爱玲女士,45岁,持有香港珠海书院会计及银行学士学位。彼於行政、人事以 及销售及市场推广方面拥有逾十五年丰富经验。 钟女士与本公司任何现任董事、高级管理层、主要股东或控股股东并无任何关 系。於本公告日期,彼於本公司证券中并无拥有证券及期货条例第XV部所界定之 任何权益。於本公告日期前三年内,钟女士并无於本公司或其任何附属公司担任 任何职务,亦无於在联交所或任何其他证券交易所上市之任何其他公司担任任何 董事职务。 钟女士并无就其获委任为董事而与本公司订立任何书面服务合约,惟须根据本公 司之公司细则轮值告退及/或膺选连任。钟女士之薪酬将参照彼於本公司之职责 及责任厘定。 除上文所披露者外,概无其他有关钟女士之事宜须根据上市规则第13.51(2)(h) 至(v)条予以披露或须股东垂注。 独立非执行董事 王傲山先生 王傲山先生,29岁,注册财务策划师及认可财务顾问。彼於保险及理财方面拥有 逾十年经验,现任美国友邦保险(百慕达)有限公司区域总监及注册财务策划 师。自二零零四年以来,王先生一直担任仁爱堂之董事。 王先生与本公司任何现任董事、高级管理层、主要股东或控股股东并无任何关 系。於本公告日期,彼於本公司证券中并无拥有证券及期货条例第XV部所界定之 任何权益。於本公告日期前三年内,王先生并无於本公司或其任何附属公司担任 任何职务,亦无於在联交所或任何其他证券交易所上市之任何其他公司担任任何 董事职务。 王先生并无就其获委任为董事而与本公司订立任何书面服务合约,惟须根据本公 司之公司细则轮值告退及/或膺选连任。王先生之薪酬将参照彼於本公司之职责 及责任厘定。



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