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香港体检<00397> - 公告
http://www.jrj.com    2007年06月14日 00:00    财华网
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    香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表 任何声明,并明确表示概不会就本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致之任何损失承担任何责任。 HONG KONG HEALTH CHECK AND LABORATORY HOLDINGS COMPANY LIMITED 香港体检及医学诊断控股有限公司* (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:397) 於二零零七年六月十三日举行 股东特别大会之结果 香港体检董事欣然宣布,於股东特别大会上,有关(i)第二次配售;(ii)可换股债 券配售;及(iii)更新计划授权限额之普通决议案已获香港体检股东以举手投票方 式表决正式通过,而有关授出期权及清洗豁免之普通决议案则已获香港体检独立股 东以投票方式表决正式通过。 兹提述香港体检及医学诊断控股有限公司*(「本公司」)於二零零七年五月二十 八日刊发之通函(「该通函」)。除文义另有所指外,本公布所采用之词汇与该通 函所界定者具有相同涵义。 香港体检董事欣然宣布,於二零零七年六月十三日举行之本公司股东特别大会(「 股东特别大会」)上,有关(i)第二次配售;(ii)可换股债券配售;及(iii)更新计 划授权限额之普通决议案已获香港体检股东以举手投票方式表决正式通过,而有关 授出期权及清洗豁免之普通决议案则已获香港体检独立股东以投票方式表决正式通 过。 於股东特别大会日期,合共已发行2,849,771,468股香港体检股份。诚如该通函所 述,Top Act、康健、蔡博士、曹贵子医生、蔡加怡小姐或彼等任何一致行动人士 及涉及授出期权或在当中拥有权益之人士(合共持有100,000,000股香港体检股份 ,占本公司於股东特别大会日期已发行香港体检股份总数约3.51%)均须就有关授 出期权及清洗豁免之普通决议案放弃投票。因此,上述人士已於股东特别大会上就 有关决议案放弃投票。故此,合共有2,749,771,468股香港体检股份(占本公司於 股东特别大会日期已发行香港体检股份总数约96.49%)赋予持有人权利出席并投票 赞成或反对有关授出期权及清洗豁免之普通决议案。概无香港体检股份赋予香港体 检股东权利出席并仅可投票反对有关授出期权及清洗豁免之普通决议案。 香港体检独立股东於股东特别大会上就有关授出期权及清洗豁免之普通决议案所通 过之投票结果如下: 赞成 反对 普通决议案 香港体检股份数目 香港体检股份数目 (概约百分比) (概约百分比) 1. 批准授出期权 201,720,000股香港体检股份 0股香港体 检股份 (100%) (0%) 2. 批准清洗豁免 201,020,000股香港体检股份 0股香港体 检股份 (100%) (0%) 由於超过50%票数赞成上述各决议案,故有关授出期权及清洗豁免之普通决议案已 获正式通过为本公司之普通决议案。本公司已委任本公司之股份过户登记分处登捷 时有限公司为股东特别大会之监票员。 承董事会命 香港体检及医学诊断控股有限公司 执行董事 萧锦秋 香港,二零零七年六月十三日 於本公布日期,香港体检董事会由五名执行董事包括冯耀棠医生、李植悦先生、曹 贵宜先生、蔡加怡小姐及萧锦秋先生及三名独立非执行董事陈志远先生、戚治民先 生及罗振雅先生组成。 香港体检董事愿对本公布所载资料之准确性共同及个别承担全部责任,并在作出一 切合理查询后确认,就彼等所深知及确信,本公布内所发表之意见乃经审慎周详考 虑后作出,亦无遗漏任何事实,致使本公布所载任何内容产生误导。 * 仅供识别



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