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窝轮造市头目两年赚逾亿

http://www.jrj.com    2008年05月30日 11:22     金融界网站
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  金融界网站5月30日讯 据港媒报道,廉署前日采替换号“探射灯”的行动,首次调查涉及“窝轮”买卖的违规案件,拘捕包括作为主脑的投资公司董事、“窝轮”发行商交易员及股票经纪在内的29人。廉署调查显示,该主脑涉嫌行贿交易员,以获得优惠价及优先买卖“窝轮”,并在深圳开设公司安排港人(俗称人头)开户落盘买卖,以平买贵卖获利,扣除“人头”佣金后的余额全数归主脑;每日涉及交易金额高达1千万至1亿元不等,集团主脑在两年间已获利逾亿元。

  在“窝轮”大风暴中被捕的29人,有1名投资公司董事、4间“窝轮”发行商的4名交易员、6名股票行投资经纪,其余18人多为主脑投资公司的职员。廉署经调查后,相信投资公司董事为集团主脑,18名职员则涉嫌协助主脑犯案,而案中涉及的“窝轮”发行商相信并不知情。行动中,廉署检获相信用作行贿的大量现金,至当前为止有逾200万元,而且不排除会搜获更多现金。

  主脑料为投资公司董事

  廉政公署署理首席调查主任蔡树强昨在记者会上表示,廉署1年前接获涉“窝轮”买卖的贪污举报,经过约1年调查,于前日向法庭申请搜查令,采替换号“探射灯”的反贪行动,在铜锣湾突击搜查一间投资公司,搬走大批文件、计算机及夹万,并带走该公司董事及职员返回北角廉署执行处总部调查,其间还带一名涉案人士返回荃湾寓所搜查,检走一批证物。

  深圳遥控“人头”落盘

  据悉,被捕主脑涉嫌行贿“窝轮”发行商的交易员,交易员给主脑一个窝轮“好价”,主脑再安排俗称“人头”的香港人在香港开户,同时在深圳开设境外公司向“人头”发出指示落盘炒卖“窝轮”,进行轮价操控,亦逃避有关方面追查,令主脑可从中获利,而这些“人头”扣除佣金后会将买卖的款项全部还给主脑。

  行贿交易员获优惠价

  涉案的4名交易员互相认识,并且与被捕的股票经纪熟稔,经纪落盘时可获交易员照顾,提供优惠价位或优先入货,从而利用“人头”在平买贵卖的过程中获取丰厚利润,而“人头”扣除佣金后,获利余额全数归主脑。该集团的违规活动持续两年,期间每日买卖所涉及的“窝轮”约数十只,涉案交易金额1千万至1亿元不等,至今集团主脑已获利逾亿元。

  廉署对这一案件调查经年,期间根据今次被捕的6名经纪的交易号码,追查到他们名下常有不寻常的交易活动,从而锁定目标人物,于前日采取拘捕行动。廉署表示,行动仍会继续进行。


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