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汇丰控股再涉洗黑钱 遭比利时及法国调查

2014-11-19 08:14:43 来源: 金融界股票

  据港媒报道,11月19日,汇丰控股(0005)又再因涉嫌“洗黑钱”遭调查,是次出手是比利时及法国当局。根据外电报道,比利时检察部门起诉汇控旗下瑞士私人银行,指其涉嫌协助客户洗黑钱及逃税,可能导致比利时损失数亿欧元的税收。该集团亦透露,法国当局亦正进行同类型调查。汇控昨日收报77.2元,跌0.45%。

  报道引述一名检察官表示,有关指控与汇丰瑞士分支理财业务有关。该分支涉嫌在知情的情况下,协助及鼓励特定客户透过海外公司进行具诈欺成份财务活动,以藏匿客户的资产。

  检方指,涉及客户中,很多是在比利时安特卫普从事钻石交易,而目前的控告只针对汇控与特定员工,客户不在被控之列。

  德银大削CDS交易

  对于上述指控,汇丰表示已经接到有关通知,比利时法官将与法国对其行为进行正式调查。

  据汇控本月初公布第三季业绩公告,该行亦有就法国调查作披露。汇控指,虽然有关聆讯及其它同类调查仍未确定,但随着事件发展,所征收的任何罚款及罚则的数额或其它条款,“可能非常重大”。

  2008年金融危机过后,环球对银行监管愈见严谨,汇丰屡被监管机构控诉。另有外电报道指,国际大行德意志银行正大幅减少其信贷违约掉期(CDS)交易。报道称,德行退出单一名称CDS交易的讨论,大约在6星期前起愈演愈烈,主要因为项业务的成本上升至德银无法再提供产品的地步。

  金融危机后,CDS市场被重塑,许多CDS合约必须公开交易;同时必须由清算所经手,清算所收取费用确保CDS交易进行,但此举必然会降低银行的盈利能力和交易量。

  报道指,在2007年底高峰期,仍在履约的CDS合同金额达58万亿美元,高出未偿债务多倍,而现时市场不到上述规模一半。国际清算银行(BIS)数据显示,截至今年6月底,CDS合同金额为19.5万亿美元,其中近11万亿美元为所谓“单名CDS”。

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