美女炫富引发的大案终结!实控人诈骗400亿被判无期

1评论 2018-09-20 07:18:15 来源:中国基金报 作者:泰勒 抢反弹必备短线战法

  原标题:一场美女炫富引发的大案终结!实控人诈骗400亿被判无期,你要高回报,人家看上你的本金

  2018年9月19日下午,上海市第二中级人民法院依法对被告单位国太投资控股(集团)有限公司(以下简称国太集团)、被告人徐勤等10人集资诈骗案进行了一审公开宣判,以集资诈骗罪分别判处国太集团罚金3亿元;判处徐勤无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;判处陈佳菁等9人有期徒刑十二年至五年不等,并处剥夺政治权利及罚金。

中晋系集资诈骗案一审宣判

  来看重点:

  1、2011年10月起,被告人徐勤先后设立中晋财务公司、中晋基金公司、中晋资产公司及被告单位国太集团,并由国太集团统一安排下属各公司以及有限合伙企业的财务、运营、人事和行政。为谋取非法利益,徐勤等10名被告人明知国太集团及其下属单位无盈利能力,仍假借私募股权基金等名义,向社会不特定公众进行各种虚假宣传,承诺还本和支付高额利息,共同实施集资诈骗行为。

  2、截至2016年4月5日案发,国太集团非法集资共计400亿余元,绝大多数集资款被国太集团消耗、挥霍于还本付息、支付高额佣金、租赁豪华办公场地、购买豪车、豪华旅游、广告宣传等,案发时未兑付本金共计48亿余元,涉及1.2万余名集资参与人。

  3、截至目前,本案已查封、扣押、冻结了相关银行账户、房产、汽车以及股权等财产。

  4、现追赃挽损工作仍在进行中,追缴到案的资产将移送执行机关,最终按比例发还集资参与人。

  5、上海市第二中级人民法院认为,被告单位国太集团以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,其行为已构成集资诈骗罪。

  6、徐勤等10名被告人分别作为国太集团直接负责的主管人员和直接责任人员,其行为亦构成集资诈骗罪。

  7、被告单位及徐勤等10名被告人的行为严重扰乱了国家金融管理秩序,造成全国多地1.2万余名集资参与人财产损失达48亿余元,数额特别巨大,情节特别严重,依法均应予严惩。徐勤虽有协助抓捕同案犯的立功表现,仍不足以对其从轻处罚。

  一图看懂“中晋系”骗局:

  你想要高回报,人家盯着你的本金!

  被查的中晋背后的业务链条是怎么样的?它又是以什么独特的方式一步步圈钱的呢?

中晋的圈钱黑手都伸向了哪些人?又是以什么手段骗取投资者的信任呢?

中晋在出现资金链断裂的时候,又用了什么手段确保资金供应呢?

美女炫富引发的“血案”

  来看看中晋系美女职工程明在“朋友圈”赤裸裸炫富的截图:

  晒豪车、炫旅游的奢华之外,中晋系拉客户使出了美人计这一招,而在营销中,雇佣了美女程明作为企业顾问。

中晋系实际控制人在被抓时,正邀朋友包机赶赴梵蒂冈举行自己的婚礼。

创始人徐勤

  1981年,徐勤出生在一个上海普通工人家庭中,1999年从杨浦区宁武中学毕业后,他先在济南当兵,2008年回到上海,成为沪上某三甲医院基建规划科的一名普通科员。

  徐勤人生第一个转折点,发生在2011年9月。他投资股票,用自有资金炒股,赚到了100万。同时,他在金茂大厦31楼租赁了一间办公室,成立上海中晋财务咨询有限公司。

  公司成立后,11月1日起,印制了借贷合同,聘请了投资经理,向社会不特定对象借款,并承诺月利率2%的回报。

  2013年,又成立了中晋股权投资基金管理(上海)有限公司,印制了股权投资基金协议,通过互联网大量招聘经验丰富的客户经理,向社会不特定对象公开宣传,以年化利率4%-12%的回报吸收资金。

  此后,根据徐勤的设计,由中晋财务公司来负责记录统计各个募集资金的产品投资人的本金、投资时间、应支付的利息,到期时间、投资人信息及应支付给客户经理的佣金等信息,由中晋资产公司作为销售平台来具体操作销售公司发布的各种募集资金产品。

  大肆挥霍投资者的钱

  那么投资者的钱都去了哪里?

  除了用来偿付投资者的本息、包装公司,更多的钱,则被徐勤个人肆意挥霍。在外人眼里,徐勤过着神仙般的生活,住豪宅、开好车,顶级奢侈品想买就买,包机境外游说走就走。而支撑他奢华生活的,是一个个普通投资者的钱。

  短短5年时间,徐勤站在了财富之巅。上海地标性住宅汤臣一品,徐勤买了3套,却租住在同一小区另一套面积1200平方米的顶楼复式楼,每月租金至少20万元,加上司机、佣人和厨师等专门服务人员,他和妻子一个月生活开销就是50万。

  装修则全部出自徐勤的手笔。近300平的客厅,变成了一个小桥流水的庭院,临江五、六平米的一角,被金属网围成了一个笼子,从地上散落的羽毛,可以看出这里曾经养过鸟。

  徐勤说,里面曾经养过两只孔雀。当时有朋友送的。收下了以后也没地方放,就让装修工人先弄个笼子放在这里。

近百平的主卧里,电视机是价值近百万的巨型弧面电视机。

堆满各种物品的书房地上,除了红酒、高档滋补品,还有斑马皮和狮子皮。

  起居室这座比人高的小山,是各种爱马仕产品的外包装盒,买了东西盒子堆在家里据说是身份的象征。

  连客厅里两辆随意摆放自行车也是爱马仕的,真皮把手、真皮坐垫,每辆价值7万元。

徐勤家里的装饰画,大多都是十月革命题材的油画。

  唯一例外的,是这幅高达5米的壁画:金色的田野里,一群神采飞扬的年轻人。

  徐勤说,这里面有他自己,他的第二任妻子,以及部分公司高管。当时他们在波尔多华人很多的一个地区,这个葡萄酒庄之前与他们沟通了一下,大概1000万美金,也就是六千万人民币左右有可能谈下来。然后他们在那里拍照留念,然后回来就把它画在了墙壁上。

  汤臣一品这套住宅一个月租金要20万,内部装修都是徐勤自己花的钱,房子配套还有一批人马来为他服务,包括专门的菲佣、厨师、司机、服务人员等等。据警方核实,徐勤在汤臣一品里面还购置了三套600平米的房子。

  站在汤臣一品1200平方米的顶层复式寓所里,徐勤能看到自己公司“直属三部”所在的未来大厦近在咫尺,也能看到不远处“直属一部”所在的金茂大厦,以及更远处董事会所在的环球金融中心70楼。隔着黄浦江,还能遥望外滩分公司所在的中山东二路8号。

  警方在徐勤家里搜查时的取证录像,多款名表、名包、奢侈品首饰。而随意放在桌上、墙角,总金额数百万的各国货币,据说只是徐勤在一次次欧洲、南美、南非、南极之旅中带回来的零钱。而徐勤的每次出游,都是包的公务机。到任何地方,都住在当地最好的总统套房。 徐勤也曾对员工说过,他的生活员工们是想象不到的,就算他明天死了,他这一生一世也值了,因为活过了。

  初步统计,徐勤个人挥霍的公司资产至少将近5亿,包括1.48亿元的豪车、3亿元豪宅、游艇1390万,豪华包机游2300余万。而支撑他奢华生活的,是一个个普通投资者的钱。

  这台布加迪威龙跑车据称全球限量8台,购买价格达4700余万元。

关键词阅读:中晋系

责任编辑:李欣 RF12607
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