“亚洲新赌王”被指吸內地万亿博彩投注 旗下赌城应声闪崩20%

1评论 2019-07-10 06:49:52 来源:中国基金报 作者:乔麦 新股民学会一招3天大赚22%!

  涉特大网络赌博事件,港股太阳城集团(港股01383)周二走势低迷。截至收盘,该股大跌近20%。

  太阳城集团大跌19.67%

  周二,港股太阳城集团一度暴跌20.77%,报1.45港元。截至收盘,该股跌19.67%,报1.47港元,成交1.33亿港元,最新总市值98亿港元。

  “亚洲新赌王”被指吸內地万亿博彩投注,旗下赌城应声闪崩20%

  资料显示,太阳城集团始创于2007年。按照官网自述,集团一直致力于提供多元化服务,打造涵盖娱乐、旅游及餐饮等崭新玩乐体验。集团业务范畴涵盖金融、地产发展、天然资源开发、育马、电影制作、演唱会及活动策划、拍卖、体育发展、杂志出版及网上媒体、教育、旅游业、餐饮及奢侈品。

  “亚洲新赌王”被指吸內地万亿博彩投注,旗下赌城应声闪崩20%

  被指吸內地万亿博彩投注

  周二太阳城集团的暴跌源于一篇报道。

  据经济参考报昨日报道,太阳城集团主席周焯华旗下太阳城网络赌博平台运营四年多,会员估算有数十万人之众,一年投注额达万亿元以上,相当于2018年中国彩票总收入的5114﹒7亿元的两倍,该篇文章以‘网络赌博最大罂粟花’为题,并引用专家意见指,认为其对中国社会经济秩序和金融安全产生了巨大危害,应当引起监管部门的高度重视。

  据报道,“太阳城网络赌博平台”的赌场和网络服务器均设在境外,会员估算有数十万人之众。而来自内地的参赌者更是遍布各个省份,规模和人数持续扩大。该平台近期平均每月来自中国内地的投注金额高达1000亿元以上,一年的投注额在万亿元以上,这个数字相当于2018年中国彩票总收入的近两倍。许多人因此而倾家荡产,而且造成大量的资金外流。

  只需要在手机或电脑上登录,就可以看到境外赌场的实况直播,轻点筹码即可远程下注,筹码最低1000元;APP界面支持普通话、粤语、东北话,人民币是赌场里的“硬通货”,一年的投注金额是彩票收入的2倍。

  温州乐清警方刚破获一起

  “太阳城”赌博大案

  值得一提的是,根据央视财经报道,近日温州乐清警方跨省破获一起特大网络赌博案,成功摧毁一个“洗钱”团伙,共抓获犯罪嫌疑人31名。

  2018年12月底,乐清警方接到某家银行提供的线索:从2018年2月27日至2018年9月27日,半年多的时间,该银行支行有4个可疑银行账号,交易金额竟高达2.5亿元,交易笔数更是惊人,达1.7万多笔。持卡人登记的职业、年龄和账面资金流水极不相符。

  乐清警方查实线索,发现其中确有猫腻,这4个银行账号的资金流水与一家赌博网站密切相关。赌博网站名叫“太阳城”,服务器架设在境外,“太阳城”通过发展代理来招揽赌客在线赌博,代理和参赌人员遍布全国各地。

  由于案情重大,乐清警方立即成立专案组深入调查,发现该赌博网站为了规避资金风险,线上交易的资金绕过支付宝、微信等具有严格监管机制的第三方平台,采用第四方支付平台和赌博人员进行结算。

  经调查,易捷科技工作室、易支付聚会支付平台、TT支付这几家公司有重大嫌疑,它们替非法赌博网站提供资金收付的网络平台和通道,按1%到2.8%的比例赚取手续费。警方调查发现,仅仅7个月,这些平台的非法金额流入额度接近7亿元。

  根据报道,当前支付宝、微信等第三方支付平台风靡全国,只要有一部智能手机,就能“无现金”走天下。如此便捷高效的支付平台,让赌博、私彩等非法网站蠢蠢欲动,然而支付宝、微信财付通等第三方平台具有严格的监管机制,非法网站无法接入。

  于是,一些“第四方支付平台”应运而生。“第四方支付”平台通常由个人组建,没有支付许可证也可运营,这就为赌博、私彩等非法经营提供了唾手可得的资金支付结算通道,很容易成为犯罪分子的“金融结算中心”。

  深挖这些第四方支付平台,专案组查清了犯罪团伙的组织层次、成员身份及主要活动据点。2019年4月27日晚上,乐清警方集合80余名警力,分赴福建莆田、泉州、厦门以及湖南娄底统一收网。

  民警伪装成物业和应聘者进门那一刻,只见一大排展架上有300多个智能手机正在运作,手机屏幕上不断闪烁,更换着新的二维码和已成功支付收款的标识。“赌博网站提供给赌徒的二维码不断变化,所以手机屏幕上的二维码也在不断更新。”经办民警介绍,为了保证手机不会关机,该团伙还为每一台手机都连上了充电线。

  工作间里,一个个样貌年轻的“90后”IT员工对民警的到来显然不知情,正在电脑前操作着资金的流转。确定能固定证据后,民警们亮明身份,现场成功抓获朱某、卜某、肖某等31名犯罪嫌疑人,扣押电脑30余台、手机300余台,扣押资金480多万元,冻结银行卡250多张和十几台服务器。

  经查,2018年以来,犯罪嫌疑人朱某、卜某、肖某等人开设的工作室和支付平台为赌博网站“太阳城”提供扫码收付款服务,并从中抽取一定比例的手续费。该团伙内部分工明确,朱某负责整个支付体系的平台,肖某负责批量提供支付结算的二维码,卜某负责平台研发和后台服务。与此同时,他们为“太阳城”赌博网站进行各种广告宣传,吸引全国各地的赌徒参与网络赌博活动,并从中获取暴利。

  专家:是时候“合作缉赌”了

  经济日报-中国经济网网友魏钊攀认为,将服务器和实体赌场设在国外,再让赌徒从电脑或手机App上线,通过远程传输境外赌场实时视频来帮助赌徒线上参赌,输赢以人民币结算,再通过境内银行卡汇集资金和结算,将大量赌资通过地下钱庄等非法金融机构转移至境外,这是新型网络赌博模式的普遍画像。

  他认为,从立法的角度看,犯罪的法定刑轻重是根据法益侵害性和可谴责性等多方面因素综合确定的。两高一部2010年关于办理网络赌博犯罪案件的相关意见,已经对开设赌场罪的相关情形做了更细化的规定,有助于更好地对网络赌博犯罪分子定罪制裁。但是,随着网络赌博模式的不断演变和发展,当下网络赌博的法益侵害性已经远远超过从前,大额涉案资金外流对我国金融安全的挑战和威胁俨然不容小觑,是否应当适时在立法上对“开设赌场罪”予以重新考量,也是依法治国的大背景下,摆在我们面前的重大命题。

  从执法的角度看,新型网络赌博除了具备刑法规定的基本犯罪构成,其完整的犯罪链条背后往往涉及洗钱套利和赌资外流等非法金融活动,因此公安机关在主力办案的同时,可以考虑与银保监部门和外汇管理部门协同合作形成反赌合力,在办案效率和打击覆盖面上实现新的跃升。

  同济大学法学教授金泽刚认为,中国刑法虽然拥有一定管辖权,实际上难于落实。一方面,刑事案件的管辖权属于国家主权的重要组成部分,各个国家一般均不允许别国的刑事司法人员进入本国领域内进行调查取证和缉拿犯罪嫌疑人;另一方面,由于利益因素的影响,各个国家对赌博行为的认识与法律规定等有很大差异,对赌博、开设赌场等行为进行打击、治理的主观意愿也不相同。

  这样一来,面对赌博、开设赌场等传统犯罪行为的跨国化,单靠一国之力难以有效应对。不过,总体上看,赌博活动的社会危害在大多数国家还是能够被认识到的,这正是不同国家加强合作打击这类犯罪的基础。中国与菲律宾在2017年、2018年都曾有过协作办案的经历。面对“太阳城”这朵有毒的“罂粟花”,中菲柬等国之间不妨采取更积极、更常态化的合作方式,扩大司法协助,尽快将其连根铲除。

关键词阅读:赌王 博彩投注

责任编辑:Robot RF13015
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
星亚控股30分钟股价暴跌90% 闪崩背后居然满是套路

2019-07-15 21:28:05来源:e公司官微

比亚迪宋PRO系列强势出击:重塑A+SUV市场 性价比远超市场期待

2019-07-12 16:01:31来源:金融界网站

星亚控股闪崩:一场筹谋两个月的“剪羊毛”行动

2019-07-16 07:28:02来源:证券时报

收评:港股恒指涨0.29% 广汇宝信股价大涨20%

2019-07-15 16:14:09来源:金融界网站

更多>> 以下为您的最近访问股
今日热门观点
资金流向马上开户

资金查询:

证券名称最新价格涨跌幅净流入金额(万)
国海证券5.399.78%88956.64
东方财富13.885.55%85473.50
中国卫通11.159.96%83116.10
卓胜微202.8410.00%59568.34
    全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
    研报评级

    资金查询:

    更多>>
    股票简称投资评级最新价目标价
    徐工机械买入4.09--
    格力电器买入38.95--
    上汽集团买入29.15--
    伊利股份买入24.20--
    实时热点