四川成渝高速公路(00107)委任周黎明为董事会董事长
2019-11-13 21:06:58
来源:
智通财经网
智通财经APP讯,四川成渝高速公路(00107)公布,以下人员获选举或重选为第七届董事会成员,任期自临时股东大会日期起为期3年:
执行董事周黎明、甘勇义、罗茂泉及贺竹礊;非执行董事倪士林、游志明、李文虎、李成勇及独立非执行董事刘莉娜、高晋康、晏啓祥及步丹璐。
以下人员获选举或重选为第七届监事会成员,任期自临时股东大会日期起为期3年:冯兵.凌希云。王峣及孟杰。
由于他等的第六届董事会任期届满,下列人员已退任各自职务,自临时股东大会结束之时起生效:非执行董事唐勇、黄斌及王栓铭,独立非执行董事孙会璧、郭元晞及余海宗。
由于该等的第六届监事会任期届满,下列人员已退任监事职务,自临时股东大会结束之时起生效。欧阳华杰及林滨海。
同时,该公司委任周黎明为第七届董事会董事长;委任甘勇义为第七届董事会副董事长;及委任倪士林为第七届董事会副董事长。该等委任自2019年11月13日起生效。
监事会已通过委任冯兵为第七届监事会主席的决议案,此项委任自2019年11月13日起生效,
董事会已通过(其中包括)委任下列董事委员会成员的决议案,任期自2019年11月13日起至第七届董事会任期届满之时止,详情如下:
审核委员会成员为步丹璐(主任委员)刘莉娜,晏启祥。
战略委员会成员为周黎明(主任委员)甘勇义及刘莉娜。
提名委员会成员为高晋康(主任委员)周黎明及晏启祥。
薪酬与考核委员会成员为刘莉娜(主任委员)甘勇义及步丹璐。
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